El ex director ejecutivo de Digitex Futures Exchange se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario

NOSOTROS. las autoridades acusado antiguo Digitex CEO Adán todd dentro FEBRERO para falla tiene implementar Y mantener A eficaz Anti-dinero Blanqueo programa tiene EL intercambio.

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Adán todd, fundador Y antiguo CEO de EL Digitex Contratos de futuros Intercambio, tiene suplicó culpable dentro federal corte para falla tiene establecer A Anti-dinero Blanqueo programa tiene EL cerrar.

Dentro A Puede 7 anuncio, EL NOSOTROS. Abogados Despacho para EL Del Sur Distrito de Florida dicho todd suplicó culpable tiene "deliberadamente provocador" Digitex tiene violar EL Banco Secreto Acto. Las autoridades acusado EL antiguo CEO dentro FEBRERO. De acuerdo a tiene EL cargar, todd explotado A no registrado a término plataforma para NOSOTROS. clientela entre 2018 Y 2022, fallar tiene implementar Y mantener LBC Y Saber Su Cliente (KYC...