Fundadores de HashFlare arrestados en 'asombroso' esquema de fraude criptográfico de $ 575 millones
Los fundadores de HashFlare han sido acusados por su presunta participación en criptofraude y conspiración de lavado de dinero.
Nuevo
Los dos fundadores del ya desaparecido minero en la nube de Bitcoin, HashFlare, han sido arrestados en Estonia por su presunta participación en un complot de criptofraude de USD 575 millones.
HashFlare era una empresa de minería en la nube establecida en 2015 que supuestamente permitiría a los clientes alquilar el poder de hash de la empresa para extraer criptomonedas y obtener una parte equivalente de sus ganancias.
>La empresa era considerada uno de los nombres líderes en la industria en ese momento, pero cerró gran parte de sus operaciones mineras en julio de 2018.
Sin embargo, según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que cita documentos judiciales, toda la operación minera, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, formaba parte de un "plan de múltiples facetas" que "estafó a cientos de miles de víctimas". "
Estos incluyeron convencer a las víctimas para que celebraran "contratos de alquiler de equipos fraudulentos" a través de HashFlare y persuadir a otras víctimas para que invirtieran en un banco de moneda virtual falso llamado Polybius Bank.
>La pareja también está acusada de conspirar para lavar sus "ganancias delictivas" a través de 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
>El fiscal federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington calificó la escala y el alcance del presunto plan como "verdaderamente asombroso".
"Estos acusados aprovecharon tanto el atractivo de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un esquema Ponzi masivo", dijo.
Los fundadores de HashFlare han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero utilizando compañías ficticias y facturas y contratos fraudulentos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables. .
Dos ciudadanos estonios arrestados en relación con un esquema de fraude de criptomonedas y lavado de dinero de USD 575 milloneshttps://t.co/PLdyf6JSEC
— División Criminal (@DOJCrimDiv)
Los fundadores de HashFlare han sido acusados por su presunta participación en criptofraude y conspiración de lavado de dinero.
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Los dos fundadores del ya desaparecido minero en la nube de Bitcoin, HashFlare, han sido arrestados en Estonia por su presunta participación en un complot de criptofraude de USD 575 millones.
HashFlare era una empresa de minería en la nube establecida en 2015 que supuestamente permitiría a los clientes alquilar el poder de hash de la empresa para extraer criptomonedas y obtener una parte equivalente de sus ganancias.
>La empresa era considerada uno de los nombres líderes en la industria en ese momento, pero cerró gran parte de sus operaciones mineras en julio de 2018.
Sin embargo, según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que cita documentos judiciales, toda la operación minera, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, formaba parte de un "plan de múltiples facetas" que "estafó a cientos de miles de víctimas". "
Estos incluyeron convencer a las víctimas para que celebraran "contratos de alquiler de equipos fraudulentos" a través de HashFlare y persuadir a otras víctimas para que invirtieran en un banco de moneda virtual falso llamado Polybius Bank.
>La pareja también está acusada de conspirar para lavar sus "ganancias delictivas" a través de 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
>El fiscal federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington calificó la escala y el alcance del presunto plan como "verdaderamente asombroso".
"Estos acusados aprovecharon tanto el atractivo de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un esquema Ponzi masivo", dijo.
Los fundadores de HashFlare han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero utilizando compañías ficticias y facturas y contratos fraudulentos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables. .
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