La policía india acusa al intercambio WazirX de ayudar a lavar $ 130 millones

La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India, que investiga los delitos financieros, ha congelado las cuentas bancarias de WazirX mientras examina las transferencias de compañías de préstamos instantáneos a monederos internacionales. Nuevo

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, la agencia responsable de los delitos financieros, está investigando intercambios de criptomonedas sospechosos de manejar transacciones que enviaron más de 10 000 millones de rupias, o aproximadamente USD 130 millones de empresas bajo investigación a carteras internacionales. Se cree que al menos diez intercambios de criptomonedas están involucrados, según un funcionario que habló con The Economic Times, y las cuentas bancarias del intercambio WazirX han sido congeladas, informó el periódico.

Transacciones de hasta Rs. instantáneas. Estas empresas a menudo tenían vínculos con China. Aunque los procedimientos Conozca a su cliente/Anti-lavado de dinero (KYC/AML) mostraron que las transacciones eran sospechosas, no se realizó una debida diligencia mejorada y no se presentó ningún informe de transacción sospechosa ante el ED, dijo la agencia.

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El ED congeló las cuentas bancarias de WazirX, que contenían alrededor de 647 millones de rupias o $ 8,1 millones la semana pasada, alegando que el intercambio ayudó a alrededor de 16 fintechs bajo investigación por lavado de dinero de plata. WazirX emitió una declaración en su blog el martes “en nombre de Zanmai Labs Pvt. Ltd”, que dijo que coopera con WazirX con Binance, diciendo que todos los usuarios están sujetos a procesos KYC/AML y que el intercambio está cooperando plenamente con las fuerzas del orden. "Para cada transacción, podemos producir los detalles KYC del usuario relevante", dice la publicación del blog.