Крипто-мошенники используют личные данные черного рынка, чтобы избежать обнаружения: CertiK

Фирма, занимающаяся безопасностью блокчейна, обнаружила новую тактику, используемую крипто-мошенниками, поскольку отрасль продолжает улучшать свои возможности обнаружения угроз мошенничества.

Криптовалютные мошенники используют «дешевый и простой» черный рынок людей, желающих использовать свои имена и лица в мошеннических схемах — и все это по низкой цене в 8 долларов, как обнаружила охранная фирма CertiK.

Эти лица, которых CertiK называет «профессиональными участниками KYC», в некоторых случаях добровольно становились проверенным лицом криптопроекта, завоевывая доверие криптосообщества перед «инсайдерским взломом или мошенничеством с выходом».< /p>

Другое использование этих субъектов KYC включает использование их личности для открытия банковских или обменных счетов от имени злоумышленников.

Согласно сообщению в блоге от 17 ноября, аналитики CertiK смогли найти более 20 подпольных торговых площадок, размещенных в Telegram, Discord, мобильных приложениях и веб-сайтах, где можно нанять актеров KYC всего за 8 долларов для простых «концертов», таких как передача. требования KYC «открыть банковский счет или обменный счет в развивающейся стране».

Более дорогие задания связаны с тем, что субъект KYC представляет свое лицо и имя в мошенническом проекте. CertiK отметила, что большинство актеров, по-видимому, эксплуатируются, поскольку они базируются в развивающихся странах, «с большей концентрацией в Юго-Восточной Азии», и им платят около 20–30 долларов за роль.

В то же время более сложные требования или процессы проверки могут привести к еще более высокой запрашиваемой цене, особенно если участники KYC проживают в странах с низким риском отмывания денег.

Некоторые роли оплачивались до 500 долларов в неделю, если актер должен был играть роль генерального директора вредоносного проекта, но рынок для актеров KYC был «маргинальным» по сравнению с рынком банковских счетов и криптобирж, уже прошедших KYC согласно Сертик.

Конверсия криптовалюты в фиатную валюту или наоборот также упоминалась как значительный процент сделок на этих торговых площадках. По подсчетам CertiK, более 500 000 участников на торговых площадках от 4 000 до 300 000 были покупателями и продавцами на этих черных рынках. . рынки.

По теме:...