Власти Нидерландов арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Служба налоговой информации и расследований Нидерландов не исключает нескольких арестов в рамках продолжающегося уголовного расследования против криптомиксера Tornado Cash.
, голландское агентство, ответственное за расследование финансовых преступлений, официально объявила в пятницу об аресте 29-летнего мужчины в Амстердаме.</p>
<p>Этот человек предположительно был причастен к содействию преступным финансовым потокам и отмыванию денег через децентрализованный миксер Ethereum Tornado Cash, заявили власти.</p>
<p>FIOD подчеркнул, что не исключает множественных арестов по этому делу, отметив, что его группа Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала уголовное расследование в отношении Tornado Cash в июне 2022 года.</p>
<p>Согласно FACT, Tornado Cash использовался для сокрытия крупномасштабных криминальных денежных потоков, включая взлом криптовалюты и мошенничество.</p>
<p>)
Эта новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США внесло десятки адресов Tornado Cash в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). затем заморозил 75 000 долларов США, привязанных к адресам, утвержденным OFAC.
Из-за санкций любое физическое и юридическое лицо США стало незаконным взаимодействовать с адресами смарт-контрактов Tornado Cash. Штрафы за умышленное несоблюдение могут варьироваться от штрафа в размере от 50 000 до 10 000 000 долларов США и от 10 до 30 лет тюремного заключения.
По теме:
Служба налоговой информации и расследований Нидерландов не исключает нескольких арестов в рамках продолжающегося уголовного расследования против криптомиксера Tornado Cash.
Эта новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США внесло десятки адресов Tornado Cash в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). затем заморозил 75 000 долларов США, привязанных к адресам, утвержденным OFAC.
Из-за санкций любое физическое и юридическое лицо США стало незаконным взаимодействовать с адресами смарт-контрактов Tornado Cash. Штрафы за умышленное несоблюдение могут варьироваться от штрафа в размере от 50 000 до 10 000 000 долларов США и от 10 до 30 лет тюремного заключения.
По теме:
What's Your Reaction?
