Власти Индии заморозили больше крипто-фондов на фоне обвинений в отмывании денег

Управление правоохранительных органов Индии заморозило 46,4 млн долларов на счетах индийского филиала в Вальде до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться за полученные преступные доходы. переведены из страны.

Индийское управление правоохранительных органов (ED) объявило в пятницу, что оно заморозило финансовые счета базирующейся в Бангалоре финансовой компании Yellow Tune Technologies, некоторые из которых принадлежали криптобирже Flipvolt, индийскому филиалу сингапурской Vauld. Этот шаг связан с продолжающимся расследованием отмывания денег компаниями, занимающимися мгновенными кредитами, связанными с Китаем. Это второй раз на этой неделе, когда агентство предприняло действия в отношении криптовалюты в связи с этим делом.

Финансовый надзорный орган объявил о замораживании банковских счетов Yellow Tune, балансов платежных шлюзов и балансов криптовалютной биржи Flipvolt на общую сумму 3,7 млрд рупий или 46,4 млн долларов США после того, как было установлено, что компания является фиктивной организацией, созданной двумя гражданами Китая. используя псевдонимы. Согласно газетным сообщениям, ED потратил три дня на обыск помещений, связанных с Yellow Tunes.

ЭД обнаружил 23 организации, которые вносили средства на кошельки Yellow Tune Flipvolt, которые затем переводились из страны. ED резко раскритиковал обращение Flipvolt со средствами. Агентство сообщило:

«Слабые стандарты KYC [Знай своего клиента], слабый нормативный контроль, разрешающий переводы на иностранные кошельки без запроса причины/декларации/KYC, отсутствие регистрации транзакций в блокчейнах для снижения затрат и т. д. привели к тому, что Flipvolt не может объяснить пропажу криптоактивов. Компания не прилагала никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов."

Город...