القبض على مطور تورنادو كاش المزعوم
Publicatedatum 12-08-2022، 10:00
يوم الأربعاء 10 أغسطس ، اعتقلت FIOD رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام. يُشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال عن طريق خلط العملات المشفرة من خلال خدمة خلط Ethereum اللامركزية Tornado Cash. لا يتم استبعاد الاعتقالات المتعددة. تحظى هذه التقنيات المتقدمة ، مثل المنظمات اللامركزية التي قد تسهل غسيل الأموال ، باهتمام خاص من FIOD. أيضًا في مجال العملات المشفرة ، يرمز FIOD إلى هولندا الآمنة ماليًا ويتحقق من التأثير والتأثير. اليوم يعرض المشتبه به على قاضي التحقيق.Tornado Cash هي خدمة لخلط العملات المشفرة. تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة. غالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة أو بالكاد من خلال خدمات الخلط هذه. يقوم مستخدمو خدمة الاختلاط بهذا في المقام الأول لزيادة إخفاء هويتهم.
في يونيو 2022 ، فتح الفريق الإلكتروني المتقدم المالي (FACT) التابع لـ FIOD تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash ، والذي يتم تقديمه على الإنترنت من خلال منظمة مستقلة لامركزية (DAO). DAO هي منظمة ليس لديها عملية اتخاذ قرارات هرمية ، على سبيل المثال من خلال مجلس. بدلاً من ذلك ، يتم اتخاذ القرارات بناءً على تصويت الأعضاء. يتم تسجيل القرارات في كود البرمجة في "عقد ذكي". يتم تشغيل DAO أيضًا باستخدام هذه العقود الذكية.
تشتبه FACT في استخدام Tornado Cash لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية على نطاق واسع ، بما في ذلك سرقات العملات المشفرة (عبر الإنترنت) (المعروفة باسم عمليات الاختراق والخداع المشفرة). وشملت هذه الأموال المسروقة من خلال الاختراق من قبل مجموعة يشتبه في ارتباطها بكوريا الشمالية. بدأت Tornado Cash في عام 2019 ووفقًا لـ FACT ، فقد حققت منذ ذلك الحين إيرادات لا تقل عن 7 مليارات دولار. أظهرت التحقيقات أن ما لا يقل عن مليار دولار من العملات المشفرة ذات المصادر الجنائية مرت عبر الخلاط. يُشتبه في أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المنظمة حققوا أرباحًا كبيرة من هذه المعاملات.
اعتبارًا من يوم الاثنين ، 8 أغسطس 2022 ، وضعت حكومة الولايات المتحدة تورنادو كاش على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية.
يقود التحقيق النيابة العامة بتهمة الاحتيال الجسيم والجرائم البيئية ومصادرة الأصول.
لمزيد من المعلومات: Wietske Visser، 06 - 18 60 77 61
Publicatedatum 12-08-2022، 10:00
يوم الأربعاء 10 أغسطس ، اعتقلت FIOD رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام. يُشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال عن طريق خلط العملات المشفرة من خلال خدمة خلط Ethereum اللامركزية Tornado Cash. لا يتم استبعاد الاعتقالات المتعددة. تحظى هذه التقنيات المتقدمة ، مثل المنظمات اللامركزية التي قد تسهل غسيل الأموال ، باهتمام خاص من FIOD. أيضًا في مجال العملات المشفرة ، يرمز FIOD إلى هولندا الآمنة ماليًا ويتحقق من التأثير والتأثير. اليوم يعرض المشتبه به على قاضي التحقيق.Tornado Cash هي خدمة لخلط العملات المشفرة. تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة. غالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة أو بالكاد من خلال خدمات الخلط هذه. يقوم مستخدمو خدمة الاختلاط بهذا في المقام الأول لزيادة إخفاء هويتهم.
في يونيو 2022 ، فتح الفريق الإلكتروني المتقدم المالي (FACT) التابع لـ FIOD تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash ، والذي يتم تقديمه على الإنترنت من خلال منظمة مستقلة لامركزية (DAO). DAO هي منظمة ليس لديها عملية اتخاذ قرارات هرمية ، على سبيل المثال من خلال مجلس. بدلاً من ذلك ، يتم اتخاذ القرارات بناءً على تصويت الأعضاء. يتم تسجيل القرارات في كود البرمجة في "عقد ذكي". يتم تشغيل DAO أيضًا باستخدام هذه العقود الذكية.
تشتبه FACT في استخدام Tornado Cash لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية على نطاق واسع ، بما في ذلك سرقات العملات المشفرة (عبر الإنترنت) (المعروفة باسم عمليات الاختراق والخداع المشفرة). وشملت هذه الأموال المسروقة من خلال الاختراق من قبل مجموعة يشتبه في ارتباطها بكوريا الشمالية. بدأت Tornado Cash في عام 2019 ووفقًا لـ FACT ، فقد حققت منذ ذلك الحين إيرادات لا تقل عن 7 مليارات دولار. أظهرت التحقيقات أن ما لا يقل عن مليار دولار من العملات المشفرة ذات المصادر الجنائية مرت عبر الخلاط. يُشتبه في أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المنظمة حققوا أرباحًا كبيرة من هذه المعاملات.
اعتبارًا من يوم الاثنين ، 8 أغسطس 2022 ، وضعت حكومة الولايات المتحدة تورنادو كاش على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية.
يقود التحقيق النيابة العامة بتهمة الاحتيال الجسيم والجرائم البيئية ومصادرة الأصول.
لمزيد من المعلومات: Wietske Visser، 06 - 18 60 77 61
What's Your Reaction?
