بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken تتسوى مع وزارة الخزانة.
وافقت بورصة العملات المشفرة ، التي كان يتم التحقيق فيها لانتهاكها العقوبات الأمريكية ، على دفع 360 ألف دولار لتسوية الادعاءات.
Kraken ، بورصة العملات المشفرة الأمريكية ، وافقت يوم الاثنين على دفع أكثر من 360 ألف دولار إلى وزارة الخزانة لتسوية تهم انتهاكات العقوبات التي تنطوي على معاملات بعملة افتراضية من قبل المستخدمين في إيران.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن شركة كراكن ، ثاني أكبر بورصة تشفير من حيث الحجم في الولايات المتحدة ، وافقت على تسوية للسماح بما يقرب من 1.7 مليون دولار من المعاملات لأشخاص يبدو أنهم في إيران بين أكتوبر 2015 ويونيو 2019. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في عام 1979 ، وحظرت تصدير السلع أو الخدمات إلى أشخاص أو كيانات الدولة.
في بيانه ، قال المكتب إن الحد الأقصى للعقوبة المالية المدنية للانتهاكات يمكن أن يكون أكثر من 270 مليون دولار ، لكنه قرر أن التسوية ستكون أقل بكثير لأن Kraken كانت لديها وضع علامة على الانتهاكات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت الشركة على إنفاق 100000 دولار إضافية على فحوصات الامتثال الجديدة.
"لم تتوخى شركة Kraken الحذر أو تحترم التزامات الامتثال للعقوبات" ، كما ورد في البيان. . وأضاف أن لدى الشركة بيانات مستخدم تشير إلى أن "معاملات يبدو أنها تمت من إيران".
في بيان ، قال ماركو سانتوري ، مدير قسم الشؤون القانونية في كراكن ، إن كانت الشركة "مسرورة لحل هذه المشكلة".
"قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الإجراءات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا ،" قال. . "يتضمن ذلك تعزيز أنظمة التحكم ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتحسين التدريب والمساءلة."
تأتي التسوية في وقت مضطرب بالنسبة لصناعة التشفير. هذا الشهر ، انهارت FTX ، أحد منافسي Kraken ، ومقرها جزر البهاما ، بعد تدفق على الودائع ، مما أدى إلى دخول الصناعة إلى واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها. تقدمت شركة تشفير كبرى أخرى ، وهي المقرض BlockFi ، بطلب إفلاس يوم الاثنين ، مستشهدة بتأثير انهيار FTX.
Kraken ، وهو تصنيف خاص بقيمة 11 مليار دولار يتيح للمستخدمين شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة المختلفة ، يخضع لإجراءات تنظيمية سابقة ، بما في ذلك غرامة قدرها 1.25 مليون دولار من لجنة تداول السلع الآجلة لتقديم خدمة تداول محظورة. أعلن جيسي باول ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة ، في أيلول (سبتمبر) أنه سيتنحى بعد خلافات داخلية مع الموظفين وتحقيقات حكومية.
في تموز (يوليو) ، نيويورك ذكرت صحيفة The Times أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان يحقق في شركة Kraken منذ عام 2019. وفي الشهر السابق ، قام السيد باول بتعميم جدول بيانات على نظام المراسلة Slack الذي بدا أنه يظهر أن شركة Kraken قد أدارت حسابات في دول خاضعة للعقوبات مثل إيران. وقال إن البيانات جاءت من معلومات الإقامة المدرجة في "الحسابات التي تم التحقق منها".
في الشهر الماضي ، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن عقوبة أكبر لانتهاك العقوبات من قبل مسؤول شركة التشفير. ، تغريم تبادل العملة المشفرة Bittrex 24 مليون دولار للسماح للعملاء في كوبا وإيران والسودان وسوريا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا بالتعامل بعملة افتراضية تزيد قيمتها عن 263 مليون دولار.
وافقت بورصة العملات المشفرة ، التي كان يتم التحقيق فيها لانتهاكها العقوبات الأمريكية ، على دفع 360 ألف دولار لتسوية الادعاءات.
Kraken ، بورصة العملات المشفرة الأمريكية ، وافقت يوم الاثنين على دفع أكثر من 360 ألف دولار إلى وزارة الخزانة لتسوية تهم انتهاكات العقوبات التي تنطوي على معاملات بعملة افتراضية من قبل المستخدمين في إيران.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن شركة كراكن ، ثاني أكبر بورصة تشفير من حيث الحجم في الولايات المتحدة ، وافقت على تسوية للسماح بما يقرب من 1.7 مليون دولار من المعاملات لأشخاص يبدو أنهم في إيران بين أكتوبر 2015 ويونيو 2019. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في عام 1979 ، وحظرت تصدير السلع أو الخدمات إلى أشخاص أو كيانات الدولة.
في بيانه ، قال المكتب إن الحد الأقصى للعقوبة المالية المدنية للانتهاكات يمكن أن يكون أكثر من 270 مليون دولار ، لكنه قرر أن التسوية ستكون أقل بكثير لأن Kraken كانت لديها وضع علامة على الانتهاكات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت الشركة على إنفاق 100000 دولار إضافية على فحوصات الامتثال الجديدة.
"لم تتوخى شركة Kraken الحذر أو تحترم التزامات الامتثال للعقوبات" ، كما ورد في البيان. . وأضاف أن لدى الشركة بيانات مستخدم تشير إلى أن "معاملات يبدو أنها تمت من إيران".
في بيان ، قال ماركو سانتوري ، مدير قسم الشؤون القانونية في كراكن ، إن كانت الشركة "مسرورة لحل هذه المشكلة".
"قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الإجراءات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا ،" قال. . "يتضمن ذلك تعزيز أنظمة التحكم ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتحسين التدريب والمساءلة."
تأتي التسوية في وقت مضطرب بالنسبة لصناعة التشفير. هذا الشهر ، انهارت FTX ، أحد منافسي Kraken ، ومقرها جزر البهاما ، بعد تدفق على الودائع ، مما أدى إلى دخول الصناعة إلى واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها. تقدمت شركة تشفير كبرى أخرى ، وهي المقرض BlockFi ، بطلب إفلاس يوم الاثنين ، مستشهدة بتأثير انهيار FTX.
Kraken ، وهو تصنيف خاص بقيمة 11 مليار دولار يتيح للمستخدمين شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة المختلفة ، يخضع لإجراءات تنظيمية سابقة ، بما في ذلك غرامة قدرها 1.25 مليون دولار من لجنة تداول السلع الآجلة لتقديم خدمة تداول محظورة. أعلن جيسي باول ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة ، في أيلول (سبتمبر) أنه سيتنحى بعد خلافات داخلية مع الموظفين وتحقيقات حكومية.
في تموز (يوليو) ، نيويورك ذكرت صحيفة The Times أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان يحقق في شركة Kraken منذ عام 2019. وفي الشهر السابق ، قام السيد باول بتعميم جدول بيانات على نظام المراسلة Slack الذي بدا أنه يظهر أن شركة Kraken قد أدارت حسابات في دول خاضعة للعقوبات مثل إيران. وقال إن البيانات جاءت من معلومات الإقامة المدرجة في "الحسابات التي تم التحقق منها".
في الشهر الماضي ، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن عقوبة أكبر لانتهاك العقوبات من قبل مسؤول شركة التشفير. ، تغريم تبادل العملة المشفرة Bittrex 24 مليون دولار للسماح للعملاء في كوبا وإيران والسودان وسوريا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا بالتعامل بعملة افتراضية تزيد قيمتها عن 263 مليون دولار.
What's Your Reaction?
