报告称，美国司法部对 Binance 对涉嫌加密货币犯罪的起诉存在分歧

司法部报告称，币安对涉嫌加密货币犯罪的起诉存在分歧”/>展开 NurPhoto / 贡献者 |裸照 </figure><p>币安涉嫌洗钱、逃税和违反美国制裁，自 2018 年以来一直受到美国司法部的调查，但从未被正式指控有不当行为。现在，路透社报道称，一些联邦检察官认为他们已经收集到足够的证据来对币安提起刑事诉讼，包括对币安创始人赵长鹏的个人指控，但其他司法部官员却在阻挠。</p> <p>路透社审查了币安的记录并与近十几个消息来源进行了交谈，以编制一份“全面”的进度报告，详细说明美国司法部迄今为止的调查情况。消息来源包括前 Binance 顾问，以及现任和前任美国执法官员。这些消息人士告诉路透社，分布在司法部三个办公室的检察官——洗钱和资产追回科 (MLARS)、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组 (NCET)——应该就“任何针对币安的行动。”但到目前为止，他们无法相处。看起来，虽然 NCET 和西雅图办事处急于准备指控，但 MLARS 的高管正在进一步拖延，因为他们需要更多时间来权衡针对世界上最大的加密货币交易所收集的所有证据。</p> <p>据路透社报道，有证据表明，币安在过去一年中处理了“超过 100 亿美元的款项给寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司”，同时维持“反弱洗钱”并密谋逃避监管机构。在美国和世界各地。</p> <p>虽然没有提出任何指控，但币安显然投入了资源来说服司法部不要采取任何行动。在过去的几个月里，消息人士称，币安的律师甚至会见了美国司法部，讨论可能的认罪协议。据报道，在这些会议期间，币安的律师还表示担心，对美国司法部的指控现在可能会进一步扰乱本已崩溃的加密货币市场。</p> <p>在加密货币崩盘中，币安作为最主要的加密货币交易所继续发挥影响力，将自己定位为需要扭转当前市场低迷的加密货币英雄。今天，正如路透社发布其报告一样，币安发布了 Tigran Gambaryan 的博客，Tigran Gambaryan 是前美国国税局网络犯罪特别代理人，现在是该公司的全球情报和调查主管 - 显然领先于游戏。路透社报道解释了币安如何与加密货币作斗争犯罪。 /p> <p>“加密货币不是非法活动的避风港，”Gambaryan 在他的博客上写道。 “我知道这至少对币安来说是事实。”</p> <p>该博客没有提及美国司法部的调查，也没有提及该公司涉嫌洗钱或违反制裁的活动。相反，Gambaryan 更全面地报告了币安自 2021 年 11 月以来所做的努力，包括响应“超过 47,000 项执法请求”，并显着扩大币安的安全和合规团队。交流以涵盖 300 名致力于保护用户免受不良行为者侵害的调查人员。</p > <p>“我们很自豪能够在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球所有主要的国际执法机构，”币安发言人告诉路透社。</p> <p>Binance 因其涉嫌保密政策而受到美国司法部的审查，创始人赵某涉嫌指示员工加密或删除内部消息，或避免写下公司信息。据路透社报道，这导致司法部无法访问官员要求的某些记录，并且可能对 MLARS 不愿提出指控负有部分责任。</p> <p>司法部发言人拒绝就 Ars 发表评论。乙...</h2></div> <div class=   技术   Dec 13, 2022   0   16  Add to Reading List

报告称，美国司法部对 Binance 对涉嫌加密货币犯罪的起诉存在分歧
司法部报告称，币安对涉嫌加密货币犯罪的起诉存在分歧”/>展开 NurPhoto / 贡献者 |裸照 </figure><p>币安涉嫌洗钱、逃税和违反美国制裁，自 2018 年以来一直受到美国司法部的调查，但从未被正式指控有不当行为。现在，路透社报道称，一些联邦检察官认为他们已经收集到足够的证据来对币安提起刑事诉讼，包括对币安创始人赵长鹏的个人指控，但其他司法部官员却在阻挠。</p> <p>路透社审查了币安的记录并与近十几个消息来源进行了交谈，以编制一份“全面”的进度报告，详细说明美国司法部迄今为止的调查情况。消息来源包括前 Binance 顾问，以及现任和前任美国执法官员。这些消息人士告诉路透社，分布在司法部三个办公室的检察官——洗钱和资产追回科 (MLARS)、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组 (NCET)——应该就“任何针对币安的行动。”但到目前为止，他们无法相处。看起来，虽然 NCET 和西雅图办事处急于准备指控，但 MLARS 的高管正在进一步拖延，因为他们需要更多时间来权衡针对世界上最大的加密货币交易所收集的所有证据。</p> <p>据路透社报道，有证据表明，币安在过去一年中处理了“超过 100 亿美元的款项给寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司”，同时维持“反弱洗钱”并密谋逃避监管机构。在美国和世界各地。</p> <p>虽然没有提出任何指控，但币安显然投入了资源来说服司法部不要采取任何行动。在过去的几个月里，消息人士称，币安的律师甚至会见了美国司法部，讨论可能的认罪协议。据报道，在这些会议期间，币安的律师还表示担心，对美国司法部的指控现在可能会进一步扰乱本已崩溃的加密货币市场。</p> <p>在加密货币崩盘中，币安作为最主要的加密货币交易所继续发挥影响力，将自己定位为需要扭转当前市场低迷的加密货币英雄。今天，正如路透社发布其报告一样，币安发布了 Tigran Gambaryan 的博客，Tigran Gambaryan 是前美国国税局网络犯罪特别代理人，现在是该公司的全球情报和调查主管 - 显然领先于游戏。路透社报道解释了币安如何与加密货币作斗争犯罪。 /p> <p>“加密货币不是非法活动的避风港，”Gambaryan 在他的博客上写道。 “我知道这至少对币安来说是事实。”</p> <p>该博客没有提及美国司法部的调查，也没有提及该公司涉嫌洗钱或违反制裁的活动。相反，Gambaryan 更全面地报告了币安自 2021 年 11 月以来所做的努力，包括响应“超过 47,000 项执法请求”，并显着扩大币安的安全和合规团队。交流以涵盖 300 名致力于保护用户免受不良行为者侵害的调查人员。</p > <p>“我们很自豪能够在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球所有主要的国际执法机构，”币安发言人告诉路透社。</p> <p>Binance 因其涉嫌保密政策而受到美国司法部的审查，创始人赵某涉嫌指示员工加密或删除内部消息，或避免写下公司信息。据路透社报道，这导致司法部无法访问官员要求的某些记录，并且可能对 MLARS 不愿提出指控负有部分责任。</p> <p>司法部发言人拒绝就 Ars 发表评论。乙... </div> <div class=

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