Binance wird seit Februar 2022 in Frankreich untersucht: Bericht
Die französische Niederlassung von Binance wird Berichten zufolge von lokalen Behörden wegen „schwerer Geldwäsche“ untersucht.
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Rechtliche Probleme für die weltweit führende Krypto-Börse Binance eskalieren weiter, da ein neuer Bericht darauf hindeutet, dass die Börse seit Anfang 2022 in Frankreich untersucht wird.
Laut einem in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlichten Bericht war die französische Niederlassung der Krypto-Börse Gegenstand einer vorläufigen Untersuchung, die vom Service d'Enquête Judiciaire des Finances unter der Leitung der auf interregionale Gerichtsbarkeit spezialisierten Behörde durchgeführt wurde in Paris – seit Februar 2022.
Die Pariser Staatsanwaltschaft führte Berichten zufolge „Handlungen der illegalen Ausübung der Funktion eines Digital Asset Service Providers (PSAN)“ und Taten schwerer Geldwäsche durch Beteiligung an Investitionsgeschäften, Verschleierung und Konvertierung an, wobei letztere von durchgeführt wurden Täter von Straftaten, die Gewinne erwirtschaftet haben“, als Grundlage für Ermittlungen.
Binance hat angeblich die „Know Your Customer“-Verfahren zur Überwachung von Benutzern und potenziellen Geldwäscheaktivitäten nicht befolgt oder eingehalten.
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Der Krypto-Börse gelang es angeblich nicht, eine Betriebslizenz zu erhalten, und sie bot ihre Dienste illegal französischen Kunden an. Seit 2019 müssen Krypto-Börsen für den Betrieb eine Genehmigung der Autorité des marchés financiers (AMF) einholen. Binance, das seit 2020 in Frankreich tätig ist, erhielt Berichten zufolge jedoch erst im Mai 2022 die AMF-Genehmigung.
Ein Binance-Sprecher sagte gegenüber Cointelegraph:
„Binance investiert viel Zeit und Ressourcen in die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden …“
Die französische Niederlassung von Binance wird Berichten zufolge von lokalen Behörden wegen „schwerer Geldwäsche“ untersucht.
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Rechtliche Probleme für die weltweit führende Krypto-Börse Binance eskalieren weiter, da ein neuer Bericht darauf hindeutet, dass die Börse seit Anfang 2022 in Frankreich untersucht wird.
Laut einem in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlichten Bericht war die französische Niederlassung der Krypto-Börse Gegenstand einer vorläufigen Untersuchung, die vom Service d'Enquête Judiciaire des Finances unter der Leitung der auf interregionale Gerichtsbarkeit spezialisierten Behörde durchgeführt wurde in Paris – seit Februar 2022.
Die Pariser Staatsanwaltschaft führte Berichten zufolge „Handlungen der illegalen Ausübung der Funktion eines Digital Asset Service Providers (PSAN)“ und Taten schwerer Geldwäsche durch Beteiligung an Investitionsgeschäften, Verschleierung und Konvertierung an, wobei letztere von durchgeführt wurden Täter von Straftaten, die Gewinne erwirtschaftet haben“, als Grundlage für Ermittlungen.
Binance hat angeblich die „Know Your Customer“-Verfahren zur Überwachung von Benutzern und potenziellen Geldwäscheaktivitäten nicht befolgt oder eingehalten.
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Ein Binance-Sprecher sagte gegenüber Cointelegraph:
„Binance investiert viel Zeit und Ressourcen in die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden …“
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