Die georgische Zentralbank startet eine AML-Umfrage unter Kryptofirmen

Die National Bank of Georgia wird ab dem 1. September 2023 eine obligatorische Aufsicht über Anbieter virtueller Vermögenswerte einführen.

Georgien, eines der kryptofreundlichsten Länder unter den postsowjetischen Staaten, bereitet sich darauf vor, mit der Überwachung von Kryptounternehmen zu beginnen, um Geldwäsche zu verhindern und Sanktionen einzuhalten.

Die National Bank of Georgia (NBG) plant, ab dem 1. September 2023 eine obligatorische Aufsicht über Virtual Asset Service Providers (VASPs) einzuführen.

Der amtierende Gouverneur der NBG, Archil Mestvirishvili, sagte, die neuen Regulierungsmaßnahmen würden dem Land bei der Bekämpfung der Geldwäsche helfen, berichtete die lokale Nachrichtenagentur InterPressNews am 31. Mai.

Im Einklang mit Überlegungen zur Bekämpfung der Geldwäsche wird erwartet, dass die bevorstehende VASP-Untersuchung die Einhaltung westlicher Sanktionen gegen Russland und Weißrussland durch das Land verbessern wird.

Mestvirishvili wies darauf hin, dass die NBG eine der wichtigsten Behörden sei, die die Einhaltung dieser Sanktionen überwacht. Die Überwachung sei letztes Jahr besonders aktiv gewesen, als globale Gerichtsbarkeiten wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängten, fügte er hinzu und erklärte:

„Wir haben eine zusätzliche Abteilung für die Sanktionsüberwachung geschaffen. Die Durchsetzung von Sanktionen ist sehr wichtig und die Finanzindustrie nimmt sie sehr ernst.“

Zusätzlich zur VASP-Aufsicht bereitet die BNG auch die Einführung einer Reihe umfangreicher Beschränkungen für Inhaber ausländischer Bankkonten vor. Ab dem 1. September dürfen russische Staatsbürger nicht mehr sofort mehr als 20 % von ihrem Sparkonto abheben.

Nach Angaben der Zentralbank zielen diese Maßnahmen darauf ab,...