EmpiresX 'Head Trader' se enfrenta a 4 años de prisión por $ 100M Crypto 'Ponzi'

Otros dos asociados que ayudaron a administrar la plataforma criptográfica fraudulenta con sede en EE. UU. EmpiresX abandonaron el país a principios de este año y se cree que están en Brasil.< / p> Nuevo

EmpiresX, una de las principales figuras declaradas culpables de estar detrás del esquema de cifrado "Ponzi" de 100 millones de dólares, acaba de ser sentenciado a más de cuatro años de prisión por un tribunal estadounidense.

La sentencia ha sido dictada a Joshua David Nicholas, el 'comerciante principal' de la supuesta plataforma de criptomonedas EmpiresX, quien ahora cumplirá una sentencia de 51 meses de prisión junto con tres años de libertad bajo observación por su papel en el esquema fraudulento.< /p>

Esto sigue a una declaración de culpabilidad de Nicholas el 8 de septiembre por conspiración para cometer fraude de valores.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), durante un período de dos años, Nicholas afirmó que la plataforma generaría rendimientos diarios "garantizados" utilizando un bot comercial que utilizaba "inteligencia artificial y humana" para maximizar los rendimientos.

En realidad, el "bot" era falso, y Nicolás y sus asociados, Emerson Pires y Flavio Goncalves, establecieron un esquema "Ponzi" que pagaba a inversionistas anteriores con el dinero de inversionistas posteriores. El Departamento de Justicia alega que el análisis de la cadena de bloques muestra que Pires y Goncalves, ambos de nacionalidad brasileña, lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas "en el extranjero".

Solo se envió alrededor de $1 millón en fondos de inversionistas a una cuenta comercial de futuros para EmpiresX, y la mayoría de los fondos se perdieron o malversaron según la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que presentó demandas civiles contra los tres en junio.< / p>

Al mismo tiempo, Seguridad presentó cargos de fraude contra el trío...