FTX demanda a Sam Bankman-Fried y otros ex ejecutivos para recuperar $ 1 mil millones

Los exejecutivos de FTX y Alameda Research Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh han sido nombrados en la demanda de FTX.

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FTX ha demandado al exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried y a otros exejecutivos clave del intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota para recuperar más de mil millones de dólares en fondos presuntamente malversados.

Una demanda presentada el 20 de julio en un tribunal de quiebras de EE. UU. nombró a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, al cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, al exdirector de tecnología de FTX, Nishad Singh, y a Bankman-Fried como demandados.

En la demanda, FTX afirmó que los exejecutivos incumplieron sus deberes fiduciarios al supuestamente apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes "de manera continua para financiar condominios de lujo, contribuciones políticas y 'caritativas', inversiones especulativas y otros proyectos favoritos".

Extracto de la denuncia de FTX contra Bankman-Fried, Ellison et al. Fuente: Kroll

Además, la demanda alega que "abusaron de su control" sobre FTX y sus empresas relacionadas para cometer "uno de los fraudes financieros más grandes de la historia".

Los demandados crearon un entorno en el que un puñado de empleados tenía "poder prácticamente ilimitado" para supervisar las transferencias de activos fiduciarios y criptográficos, además de otorgarse el poder de contratar y despedir empleados sin "ninguna supervisión efectiva" sobre cómo ejercían esos poderes, según la demanda.

Además, FTX afirmó que los exejecutivos emitieron más de $725 millones en acciones, "sin que [los deudores] recibieran ningún valor a cambio".

FTX afirmó que Bankman-Fried y Wang también malversaron $546 millones adicionales para comprar acciones de la plataforma comercial Robinhood.

La presentación alega que Ellison se pagó a sí mismo $28,8 millones en bonos y usó $10 millones de los fondos para comprar una participación en una empresa de inteligencia artificial...