Las autoridades indias congelan más criptofondos en medio de acusaciones de lavado de dinero
La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India ha congelado $46,4 millones en las cuentas de la sucursal de Vauld en la India hasta que el intercambio pueda dar cuenta de los ingresos del crimen que ha transferido fuera del país.
Nuevo
La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India anunció el viernes que congeló las cuentas financieras de la empresa de servicios financieros con sede en Bangalore, Yellow Tune Technologies, algunas de las cuales estaban en manos del criptointercambio Flipvolt, la sucursal india de Singapur Vauld. La medida está vinculada a una investigación en curso sobre lavado de dinero por parte de compañías de préstamos instantáneos vinculadas a China. Esta es la segunda vez esta semana que la agencia ha tomado medidas criptográficas en relación con el caso.
El organismo de control financiero ha anunciado que congelará los saldos bancarios de Yellow Tune, los saldos de la pasarela de pago y los saldos de intercambio de criptomonedas Flipvolt por un total de 3700 millones de rupias, o 46,4 millones de dólares, después de determinar que la empresa era una entidad ficticia formada por dos ciudadanos chinos. utilizando seudónimos. Según informes periodísticos, el Departamento de Emergencias pasó tres días buscando locales asociados con Yellow Tunes.
El ED descubrió 23 entidades que habían depositado fondos en las billeteras Flipvolt de Yellow Tune que luego se transfirieron fuera del país. El ED criticó fuertemente el manejo de los fondos por parte de Flipvolt. La agencia dijo:
"Los estándares laxos de KYC [Conozca a su cliente], el control regulatorio laxo para permitir transferencias a billeteras extranjeras sin pedir un motivo/declaración/KYC, no registrar transacciones en Blockchains para reducir costos, etc., han hecho que Flipvolt sea incapaz de dar cuenta de los activos criptográficos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear esos activos criptográficos".
Ciudad...
La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India ha congelado $46,4 millones en las cuentas de la sucursal de Vauld en la India hasta que el intercambio pueda dar cuenta de los ingresos del crimen que ha transferido fuera del país.
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La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India anunció el viernes que congeló las cuentas financieras de la empresa de servicios financieros con sede en Bangalore, Yellow Tune Technologies, algunas de las cuales estaban en manos del criptointercambio Flipvolt, la sucursal india de Singapur Vauld. La medida está vinculada a una investigación en curso sobre lavado de dinero por parte de compañías de préstamos instantáneos vinculadas a China. Esta es la segunda vez esta semana que la agencia ha tomado medidas criptográficas en relación con el caso.
El organismo de control financiero ha anunciado que congelará los saldos bancarios de Yellow Tune, los saldos de la pasarela de pago y los saldos de intercambio de criptomonedas Flipvolt por un total de 3700 millones de rupias, o 46,4 millones de dólares, después de determinar que la empresa era una entidad ficticia formada por dos ciudadanos chinos. utilizando seudónimos. Según informes periodísticos, el Departamento de Emergencias pasó tres días buscando locales asociados con Yellow Tunes.
El ED descubrió 23 entidades que habían depositado fondos en las billeteras Flipvolt de Yellow Tune que luego se transfirieron fuera del país. El ED criticó fuertemente el manejo de los fondos por parte de Flipvolt. La agencia dijo:
"Los estándares laxos de KYC [Conozca a su cliente], el control regulatorio laxo para permitir transferencias a billeteras extranjeras sin pedir un motivo/declaración/KYC, no registrar transacciones en Blockchains para reducir costos, etc., han hecho que Flipvolt sea incapaz de dar cuenta de los activos criptográficos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear esos activos criptográficos".
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