La policía india inicia una investigación sobre el fundador de BitConnect buscado por la SEC de EE. UU.
La policía india inició una investigación sobre el cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, meses después de que la SEC de EE. UU. dijera que se había ido de la India.
Nuevo
La saga de BitConnect, una importante estafa de criptomonedas, da otro giro cuando uno de los cofundadores de BitConnect ahora es buscado por la policía estatal india.
Satish Kumbhani, un ciudadano indio y el presunto fundador del criptoesquema Ponzi BitConnect, supuestamente ha sido objeto de una nueva investigación policial en India, informó el miércoles el Indian Express.
La policía de Pune, parte de la policía estatal de Maharashtra de la India, inició una investigación sobre Kumbhani después de que un abogado de Pune presentara una denuncia alegando que perdió alrededor de 220 bitcoins (BTC), o 5,2 millones de dólares, debido a BitConnect. El demandante dijo que su inversión inicial fue de 54 BTC, con rendimientos de 166 BTC, que supuestamente usó para reinvertir en plataformas.
El demandante señaló que las transacciones entre él y los sospechosos tuvieron lugar entre 2016 y junio de 2021, y nombró a otras seis personas que presuntamente estaban involucradas en la estafa junto con Kumbhani. No se han realizado arrestos en este caso, señala el informe.
BitConnect es uno de los esquemas de estafa más grandes en la historia de las criptomonedas, y los estafadores Ponzi presuntamente recaudaron de manera fraudulenta alrededor de USD 2400 millones de inversores engañados. Lanzado en febrero de 2016, BitConnect operaba una plataforma y moneda digital, cerró en enero de 2018 cuando los fundadores finalmente desaparecieron con el dinero de los inversores.
Aunque BitConnect dejó de operar hace años, el caso de BitConnect ha sido objeto de muchos litigios recientemente, y el Departamento de Justicia acusó a Kumbhani de orquestar el esquema de estafa de BitConnect en febrero de 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dijo más tarde que la autoridad estaba
La policía india inició una investigación sobre el cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, meses después de que la SEC de EE. UU. dijera que se había ido de la India.
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La saga de BitConnect, una importante estafa de criptomonedas, da otro giro cuando uno de los cofundadores de BitConnect ahora es buscado por la policía estatal india.
Satish Kumbhani, un ciudadano indio y el presunto fundador del criptoesquema Ponzi BitConnect, supuestamente ha sido objeto de una nueva investigación policial en India, informó el miércoles el Indian Express.
La policía de Pune, parte de la policía estatal de Maharashtra de la India, inició una investigación sobre Kumbhani después de que un abogado de Pune presentara una denuncia alegando que perdió alrededor de 220 bitcoins (BTC), o 5,2 millones de dólares, debido a BitConnect. El demandante dijo que su inversión inicial fue de 54 BTC, con rendimientos de 166 BTC, que supuestamente usó para reinvertir en plataformas.
El demandante señaló que las transacciones entre él y los sospechosos tuvieron lugar entre 2016 y junio de 2021, y nombró a otras seis personas que presuntamente estaban involucradas en la estafa junto con Kumbhani. No se han realizado arrestos en este caso, señala el informe.
BitConnect es uno de los esquemas de estafa más grandes en la historia de las criptomonedas, y los estafadores Ponzi presuntamente recaudaron de manera fraudulenta alrededor de USD 2400 millones de inversores engañados. Lanzado en febrero de 2016, BitConnect operaba una plataforma y moneda digital, cerró en enero de 2018 cuando los fundadores finalmente desaparecieron con el dinero de los inversores.
Aunque BitConnect dejó de operar hace años, el caso de BitConnect ha sido objeto de muchos litigios recientemente, y el Departamento de Justicia acusó a Kumbhani de orquestar el esquema de estafa de BitConnect en febrero de 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dijo más tarde que la autoridad estaba
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