La Agencia Antilavado de Dinero de la India allana las oficinas del gigante edtech Byju

La agencia contra el crimen de la India allanó tres instalaciones del gigante de tecnología educativa Byju's y su fundador Byju Raveendran, dijo el sábado, y confiscó varios documentos y datos digitales "incriminatorios".

La rama de aplicación de la ley dijo que realizó las búsquedas según las disposiciones de la ley nacional contra el lavado de dinero FEMA, pero se negó a dar más detalles. La agencia ha llevado a cabo varias investigaciones similares en los últimos meses, incluso con las criptoempresas WazirX y CoinSwitch Kuber, el fabricante de teléfonos Vivo y la cadena de noticias BBC.

La agencia dijo que "varias" denuncias de personas impulsaron la investigación. Como parte de la investigación sobre Byju's, que está en curso, ED dijo que llamó a Raveendran "varias" veces, pero el fundador "permaneció evasivo y nunca apareció durante la investigación".

Hasta ahora, la encuesta ha revelado que Byju ha recaudado alrededor de $3400 millones en inversión extranjera directa durante el período de 2011 a 2023. Durante este período, la startup pagó alrededor de $1000 millones a entidades extranjeras y calificó aproximadamente $115 millones en gastos de publicidad y marketing. .

Parece que parte de lo que llevó a ED a investigar fue la presentación tardía de los estados financieros anuales de Byju. Los supuestos hallazgos (cuánto dinero recaudó Byju y luego invirtió en unidades en el extranjero) fueron ampliamente filtrados por Byju y reportados por los medios anteriormente.

"La empresa no ha preparado sus estados financieros desde el año fiscal 2020-21 y no tiene las cuentas auditadas que son obligatorias. Por lo tanto, la autenticidad de las cifras proporcionadas por la empresa es contrainterrogada por los bancos", ED dijo en un comunicado el domingo.

Byju's, con sede en Bangalore, que es la empresa emergente más valiosa de la India y cuenta con BlackRock, Sequoia India, Lightspeed Venture Partners India y UBS entre sus patrocinadores, calificó la investigación de la agencia de "investigación de rutina" y dijo que la empresa emergente mantiene total transparencia con autoridades y ha proporcionado toda la información solicitada.

"No tenemos más que la máxima confianza en la integridad de nuestras operaciones y estamos comprometidos con los más altos estándares de cumplimiento y ética. Continuaremos trabajando de cerca con las autoridades para garantizar que tengan toda la información que necesitan. y confiamos en que este asunto se resolverá de manera oportuna y satisfactoria. Nos gustaría enfatizar que los negocios continúan como de costumbre en Byju's", dijo un portavoz del equipo legal de Byju en un comunicado.

"Estamos comprometidos a proporcionar productos y servicios educativos de alta calidad a nuestros clientes en la India y en todo el mundo".

La declaración de ED llega en un momento en que Byju's está cerrando una importante ronda de financiación y preparándose para la salida a bolsa de su cadena de tutores físicos Aakash.