La lucha para cortar la criptofinanciación de la invasión rusa de Ucrania
La lucha para cortar la criptofinanciación de la invasión rusa de Ucrania
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A medida que las tropas rusas han invadido las fronteras de Ucrania durante los últimos ocho meses, y con una movilización continua de cientos de miles más en curso, el mundo occidental ha tomado medidas drásticas para cortar los lazos económicos que alimentan la invasión rusa y ocupación. Pero incluso cuando estas sanciones globales retiraron cuidadosamente a Rusia del comercio global, millones de dólares continuaron fluyendo directamente a los grupos militares y paramilitares rusos en una forma que resultó más difícil de controlar: la criptomoneda. .
Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero, los grupos que apoyan al ejército ruso en Ucrania han recaudado al menos $4 millones en criptomonedas, según descubrieron los investigadores. Según el análisis de las firmas de rastreo de criptomonedas Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, así como los investigadores de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, los destinatarios incluyen grupos paramilitares que ofrecen municiones y equipos, contratistas militares y fabricantes de armas. Este flujo de fondos, a menudo a grupos sancionados oficialmente, no muestra signos de desaceleración e incluso puede acelerarse: Chainalysis ha rastreado aproximadamente $ 1,8 millones en fondos para grupos militares rusos solo en los últimos dos meses, o casi los $ 2,2 millones que encontró. recibida en los cinco meses anteriores. Y a pesar de poder rastrear estos fondos, congelarlos o bloquearlos ha resultado difícil, en gran parte debido a los intercambios de criptomonedas no regulados o sancionados, la mayoría de los cuales tienen su sede en Rusia, cobrando millones de donaciones para los invasores.
“Nuestro objetivo es identificar todas las billeteras criptográficas utilizadas por los grupos militares rusos y las personas que los ayudan; para encontrar, incautar y bloquear toda esta actividad que ayuda a comprar las balas, las municiones de esta ocupación”, dice Serhii Kropyva, quien hasta hace poco se desempeñó como adjunto de la policía cibernética de Ucrania y asesor del fiscal general del país. "Con la estrecha cooperación de empresas como Chainalysis y Binance, podemos ver todos los monederos involucrados en esta actividad delictiva, estos flujos de dinero de millones de dólares. Pero, lamentablemente, podemos ver que la transferencia se lleva a cabo todo el tiempo.
En informes separados, las empresas de rastreo de criptomonedas y el equipo de investigación de Binance rastrearon las donaciones al esfuerzo de guerra ruso que muy a menudo comenzó con publicaciones públicas en la aplicación Telegram messenger solicitando donaciones financiadas con fondos colectivos. Chainalysis, por ejemplo, encontró mensajes de Telegram de organizaciones como los sitios de medios prorrusos Rybar y Southfront, así como del grupo paramilitar Rusich, que tiene vínculos con el notorio grupo mercenario Wagner, todos publicando direcciones de donación de criptomonedas en Telegram. Estas publicaciones decían a los suscriptores que el dinero recaudado allí se usaría para todo, desde drones armados y radios hasta accesorios para armas y chalecos antibalas. En otro caso, Chainalysis apunta a una recaudación de fondos de un grupo llamado Project Terricon que intentó subastar NFT para apoyar a las milicias prorrusas en el este de Ucrania, aunque los NFT fueron retirados del mercado en el que estaban alojados antes de cualquier oferta. /p>
El equipo de investigación de Binance, en su propio informe, encontró que un total de USD 4,2 millones en criptomonedas se habían canalizado a grupos militares rusos desde febrero. Los grupos nombrados en su investigación no se superponen por completo con los mencionados en el informe de Chainalysis, lo que sugiere que la financiación general podría ser mucho mayor que el total de Binance o Chainalysis. Binance, por ejemplo, apunta a un grupo de "patrimonio cultural" prorruso conocido como MOO Veche que ha realizado eventos para recaudar fondos para equipos militares similares a los financiados por grupos informados por Chainalysis. Si bien Binance, TRM Labs y Elliptic citan a MOO Veche como uno de los principales recaudadores de fondos, Elliptic ha rastreado USD 1,7 millones en donaciones de criptomonedas al grupo, mucho más que otros investigadores.
A medida que las tropas rusas han invadido las fronteras de Ucrania durante los últimos ocho meses, y con una movilización continua de cientos de miles más en curso, el mundo occidental ha tomado medidas drásticas para cortar los lazos económicos que alimentan la invasión rusa y ocupación. Pero incluso cuando estas sanciones globales retiraron cuidadosamente a Rusia del comercio global, millones de dólares continuaron fluyendo directamente a los grupos militares y paramilitares rusos en una forma que resultó más difícil de controlar: la criptomoneda. .
Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero, los grupos que apoyan al ejército ruso en Ucrania han recaudado al menos $4 millones en criptomonedas, según descubrieron los investigadores. Según el análisis de las firmas de rastreo de criptomonedas Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, así como los investigadores de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, los destinatarios incluyen grupos paramilitares que ofrecen municiones y equipos, contratistas militares y fabricantes de armas. Este flujo de fondos, a menudo a grupos sancionados oficialmente, no muestra signos de desaceleración e incluso puede acelerarse: Chainalysis ha rastreado aproximadamente $ 1,8 millones en fondos para grupos militares rusos solo en los últimos dos meses, o casi los $ 2,2 millones que encontró. recibida en los cinco meses anteriores. Y a pesar de poder rastrear estos fondos, congelarlos o bloquearlos ha resultado difícil, en gran parte debido a los intercambios de criptomonedas no regulados o sancionados, la mayoría de los cuales tienen su sede en Rusia, cobrando millones de donaciones para los invasores.
“Nuestro objetivo es identificar todas las billeteras criptográficas utilizadas por los grupos militares rusos y las personas que los ayudan; para encontrar, incautar y bloquear toda esta actividad que ayuda a comprar las balas, las municiones de esta ocupación”, dice Serhii Kropyva, quien hasta hace poco se desempeñó como adjunto de la policía cibernética de Ucrania y asesor del fiscal general del país. "Con la estrecha cooperación de empresas como Chainalysis y Binance, podemos ver todos los monederos involucrados en esta actividad delictiva, estos flujos de dinero de millones de dólares. Pero, lamentablemente, podemos ver que la transferencia se lleva a cabo todo el tiempo.
En informes separados, las empresas de rastreo de criptomonedas y el equipo de investigación de Binance rastrearon las donaciones al esfuerzo de guerra ruso que muy a menudo comenzó con publicaciones públicas en la aplicación Telegram messenger solicitando donaciones financiadas con fondos colectivos. Chainalysis, por ejemplo, encontró mensajes de Telegram de organizaciones como los sitios de medios prorrusos Rybar y Southfront, así como del grupo paramilitar Rusich, que tiene vínculos con el notorio grupo mercenario Wagner, todos publicando direcciones de donación de criptomonedas en Telegram. Estas publicaciones decían a los suscriptores que el dinero recaudado allí se usaría para todo, desde drones armados y radios hasta accesorios para armas y chalecos antibalas. En otro caso, Chainalysis apunta a una recaudación de fondos de un grupo llamado Project Terricon que intentó subastar NFT para apoyar a las milicias prorrusas en el este de Ucrania, aunque los NFT fueron retirados del mercado en el que estaban alojados antes de cualquier oferta. /p>
El equipo de investigación de Binance, en su propio informe, encontró que un total de USD 4,2 millones en criptomonedas se habían canalizado a grupos militares rusos desde febrero. Los grupos nombrados en su investigación no se superponen por completo con los mencionados en el informe de Chainalysis, lo que sugiere que la financiación general podría ser mucho mayor que el total de Binance o Chainalysis. Binance, por ejemplo, apunta a un grupo de "patrimonio cultural" prorruso conocido como MOO Veche que ha realizado eventos para recaudar fondos para equipos militares similares a los financiados por grupos informados por Chainalysis. Si bien Binance, TRM Labs y Elliptic citan a MOO Veche como uno de los principales recaudadores de fondos, Elliptic ha rastreado USD 1,7 millones en donaciones de criptomonedas al grupo, mucho más que otros investigadores.
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“Nuestro objetivo es identificar todas las billeteras criptográficas utilizadas por los grupos militares rusos y las personas que los ayudan; para encontrar, incautar y bloquear toda esta actividad que ayuda a comprar las balas, las municiones de esta ocupación”, dice Serhii Kropyva, quien hasta hace poco se desempeñó como adjunto de la policía cibernética de Ucrania y asesor del fiscal general del país. "Con la estrecha cooperación de empresas como Chainalysis y Binance, podemos ver todos los monederos involucrados en esta actividad delictiva, estos flujos de dinero de millones de dólares. Pero, lamentablemente, podemos ver que la transferencia se lleva a cabo todo el tiempo.
