Turquía incauta activos de FTX en el país en medio de una investigación en curso
La Comisión de Investigación de Delitos Financieros de Turquía ha incautado activos pertenecientes a Sam Bankman-Fried tras abrir una investigación sobre los casos de FTX en el país.
Nuevo
La Comisión de Investigación de Delitos Financieros del país, conocida localmente como MASAK, incautó los activos pertenecientes al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tras el colapso de su negocio principal.
Un anuncio oficial de MASAK de Turquía describió los hallazgos preliminares y las acciones tomadas contra Bankman-Fried luego del proceso de quiebra de su negocio principal. MASAK abrió sus investigaciones el 14 de noviembre.
Cointelegraph tradujo el último anuncio de MASAK, que destacó tres puntos clave de la investigación.
El organismo de investigación turco descubrió que FTX no pudo almacenar de forma segura los fondos de los usuarios, se apropió indebidamente de los fondos de los clientes a través de transacciones sospechosas y manipuló la oferta y la demanda en el mercado al pedir a los clientes que compraran y vendieran criptomonedas enumeradas que no estaban respaldadas por tenencias reales de criptomonedas. < /p>
Tras estos descubrimientos, MASAK incautó los activos de Bankman-Fried y sus afiliados tras encontrar fuertes "sospechas criminales" sobre los puntos anteriores.
El sitio web de FTX TR todavía está activo, pero solo muestra un mensaje a los usuarios con instrucciones para recibir los saldos de las cuentas. Se solicita a los usuarios que compartan la información IBAN y el número de identificación turco de sus respectivas cuentas en liras turcas a través de un enlace.
Una publicación de LinkedIn de FTX TR señaló que el intercambio tiene más de 110 000 usuarios y ha estado procesando un volumen comercial promedio mensual de $ 500-600 millones desde que lanzó su aplicación móvil a principios de 2022. empleaba a 27 personas.
La publicación también señaló que la empresa ha estado trabajando para transferir los saldos de los usuarios en FTX TR a sus cuentas bancarias.
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