Как правительства захватывают миллионы украденных криптовалют

Объяснения Tech Review: наши редакторы раскрывают сложный и запутанный мир технологий, чтобы помочь вам лучше понять мир, в котором мы живем, и то, что будет дальше.

За последнее время было так много многомиллионных краж криптовалюты, что легко потерять след. Организованная преступность, плохая кибербезопасность, финансово мотивированные шпионы и колоритные преступники всех мастей попали в заголовки так много заголовков, что даже крупные ограбления могут остаться незамеченными для большинства зрителей.

Но иногда правительству удается их вернуть. На прошлой неделе Соединенные Штаты изъяли 500 000 долларов в криптовалюте у подозреваемых северокорейских хакеров, которые получили деньги, вымогая деньги у американских медицинских организаций. Это всего лишь капля в море, учитывая общую сумму: только IRS конфисковала криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в 2021 году.

Но как именно работает ввод криптовалюты?

Что происходит в первую очередь при краже криптовалюты?

Опытные преступники знают, что им нужно отмывать грязные деньги. Отмывание денег — это давний акт, при котором капитал, полученный в результате незаконной деятельности, выглядит не связанным с самим преступлением, чтобы деньги можно было использовать свободно.

«Я бы сказал, что отмывание денег более изощренное, чем сами взломы», — сказал ранее MIT Technology Review Кристофер Янчевски, старший агент IRS, специализирующийся на делах, связанных с криптовалютами. В 2021 году с помощью криптовалюты было успешно отмыто более 8,6 млрд долларов США.

Северная Корея уникальна для других стран и использует кражу криптовалюты как способ финансирования своего режима финансовой изоляции. Пхеньян использует криптовалюту, чтобы обходить свои ограничения и оплачивать все, от оружия до предметов роскоши.

Тактика постоянно развивается. «Цепочка очистки» перемещает криптовалюту через тысячи транзакций, чтобы скрыть источник и место назначения. «Прыжки по цепочке» пересекают блокчейны и валюты. «Смесители криптовалюты» принимают транзакции от кого угодно, а затем выплачивают их на разные кошельки или даже в разных валютах с целью разъединения пополнения и вывода средств.

Все это должно отпугнуть следователей.

Как правоохранительные органы отслеживают деньги?

Правительство США вложило значительные средства в инструменты мониторинга и анализа блокчейна.

Такие компании, как Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, продают программное обеспечение для отслеживания и анализа криптовалютной экосистемы. Правительства вложили значительные средства в эту зарождающуюся отрасль, чтобы разоблачить хакеров, которые воруют, отмывают и наживаются на незаконных криптовалютах.

Например, TRM Forensics – это продукт, предназначенный для отслеживания криптовалютных транзакций в 26 различных блокчейнах, составления графиков движения средств и определения кошельков, в которых оказались монеты. Точно так же Chainalysis Reactor обеспечивает непрерывный мониторинг различных криптовалютных активов, чтобы клиент, например правительственное учреждение США, мог знать, принадлежит ли конкретный кошелек рынку даркнета, криптовалютной бирже с высоким уровнем риска или онлайн-казино.

Вывод будет включать аккуратные наборы визуализаций данных, готовые для государственных расследований и, возможно, судебных исков. Но никакое отслеживание программного обеспечения не вернет деньги.

Как правительство на самом деле захватывает деньги?

"Отслеживание – это всего лишь один из инструментов, – говорит Ари Редборд, бывший федеральный прокурор и нынешний глава отдела по связям с правительством в TRM Labs. «Тогда они должны использовать работу полиции для конца радуги. Некоторые из них — просто отличная исследовательская работа. »

У правительства США есть три основных способа легального доступа к средствам и их конфискации.

Самая крупная разовая конфискация в истории США произошла в этом году, когда Министерство юстиции конфисковало криптовалюту на сумму 3,6 миллиарда долларов, которая, как считается, была украдена в результате взлома Bitfinex в 2016 году, биржи виртуальной валюты. ...