Мільярдер-засновник Binance отримує 4 місяці за порушення закону про відмивання грошей

Збільшити / Стародавній Binance генеральний директор Чанг Пен Чжао прибув має федеральний суд в Сіетл для призначення покарання на вівторок, квітень 30, 2024 рік. Гетті Картинки | Чанг Пен Чжао

Binance засновник Чанг Пен Чжао був засуджений Сьогодні має чотири місяць в в'язниця Після благаючи винним з провал має брати ефективний заходів проти гроші відбілювання. THE мільярдер ВООЗ Раніше побіг THE світу найбільший криптовалюта обмін раніше погодився має А адвокація Угода що Також вимагається його має платити А 50 доларів США мільйон добре.

THE МИ Уряди призначення покарання запит запит для три років в в'язниця. що Чжао призначення покарання меморандум запит для випробувальний термін без будь-хто з них в'язниця час.

Forbes оцінки що Чжао чистий значення має 33 долари США мільярд. Він благав винним має невдача має підтримувати А ефективний антигроші відбілювання програма.

що Чжао співробітництво з закон виконання було процитовано за МИ Район Суддя Річард Джонс як А причина для імпозантний А значно нижче речення що був запит за прокурори, відповідно до має THE Край.

«Раніше знижка вниз THE речення, Джонс за замовчуванням Чжао для покласти зростання І прибуток Раніше відповідати з МИ закони", Reuters написав. THE призначення покарання аудиторія був в федеральний суд в Сіетл.

Джонс був процитований як кажучи має Чжао що "Ви мав THE засоби, THE фінанси здібності, І THE Люди потужність має ЗРОБИТИ Звичайно що кожен неодружений регулювання мав має бути дотримувався з, І ТАК ви не вдалося має що можливість."

МИ: Чжао свідомо порушено закон

THE Уряди призначення покарання рекомендація сказав що «Чжао навмисне порушення з МИ закон був Немає нещасний випадок Або моніторинг. Він робити А бізнес рішення що порушувати МИ закон був THE найкращий шлях має приваблювати користувачі, будувати її бізнес, І подвійний її кишені."

THE МИ сказав Чжао хвалився що якщо Binance дотримувався з МИ закон, він був би ні бути "як великий як ми є сьогодні."

«Незважаючи на обізнаність Binance був вимагається має відповідати з МИ закон, Чжао вибрано ні має зареєструватися THE бізнес з МИ регулятори; він вибрано ні має відповідати з фундаментальний МИ боротьба з відмиванням грошей (AML) вимоги; він вибрано ні має реалізувати І підтримувати А ефективний Знай свого клієнта (KYC) система, котрий СТІЙ ефективний угода моніторинг І дозволено підозрілий І кримінальний користувачів має для лікування через Binance", THE МИ сказав.

Чжао Також "направлений Binance працівників в А витончений схема має маскування їх клієнтів Розташування в А зусилля має обманювати регулятори приблизно Binance клієнт база", THE МИ сказав THE суд.

що Чжао призначення покарання меморандум відмовлено кримінальний намір. «Узагальнено обізнаність що THE Суспільство відповідність програма зробив ні ліквідувати все ризик з кримінальний діяльність робити ні означає що Містер. Чжао знав Або судилося для будь-хто з них коштів має бути кримінально похідна (він очевидно зробив ні)" THE депозит сказав.

Чжао подорож має THE МИ Оскільки її Будинок в THE Юнайтед араб Емірати має брати відповідальність, її правовий команда депозит сказав. "Він схід А перший раз, ненасильницький правопорушник ВООЗ займається А правопорушення з Немає намір має шкода будь-хто. Він присутній Немає ризик з рецидивної злочинності. Він має з'явився в Це країна добровільно має прийняти відповідальність", THE адвокація для поблажливість сказав.