Чи може уряд відстежувати біткойн?

В основі таких криптовалют, як біткойн (BTC), лежить технологія блокчейн. Фундаментальною особливістю технології блокчейн є прозорість, що означає, що будь-хто, включно з урядом, може спостерігати за всіма транзакціями криптовалюти, які здійснюються через цей блокчейн.

Трансакції біткойнів є загальнодоступними через прозорий характер технології блокчейн. Крім того, історія транзакцій біткойн постійно зберігається в блокчейні біткойн, що означає, що спостерігати за транзакціями BTC неважко. Таким чином, уряд у вигляді правоохоронних органів може стежити за тим, що відбувається в блокчейні біткойн.

Чи можуть такі органи влади, як поліція, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Служба внутрішніх доходів (IRS), відстежити право власності на біткойн? І чи знає влада, хто володіє яким біткоіном? Відстеження транзакцій BTC залежить від того, чи можна пов’язати транзакційну діяльність людини в блокчейні біткойн з її особистістю.

Будь-хто може спостерігати за всіма криптовалютними транзакціями з будь-якої адреси біткойн-гаманця. Щоб дізнатися, звідки береться біткойн і куди він надсилається, влада може проаналізувати адреси BTC, які використовуються для транзакцій. Таким чином влада отримує уявлення про те, що і коли відбувається.

Багато користувачів Bitcoin розкривають свою особу в певний момент (наприклад, на централізованих біржах або через взаємодію з відомими гаманцями). Таким чином, транзакції BTC не завжди залишаються на 100% анонімними, і уряд може відстежити право власності на біткойн щоразу, коли (серію) транзакцій біткойн можна пов’язати з його ідентичністю. Завдяки цим новим знанням уряди можуть забезпечити дотримання таких зобов’язань, як біткойн або податкові зобов’язання щодо криптовалюти, або боротися зі злочинною поведінкою, як-от відмиванням грошей.