ФБР. Обшукав будинок Джессі Пауелла з Kraken

Федеральні агенти розслідували Джессі Пауелла, засновника криптобіржі Kraken, щодо звинувачень у тому, що він зламав і кіберпереслідував некомерційну групу мистецтв.

ФБР Здійснив обшук у будинку керівника криптовалютної компанії Джессі Пауелла в березні в рамках кримінального розслідування звинувачень у зламі та кіберпереслідуванні некомерційної організації, яку він заснував, заявили троє людей, які знають це питання.

Розслідування було зосереджено на звинуваченні некомерційної організації про те, що містер Пауелл, який також заснував криптовалютну біржу Kraken, втручався в його комп’ютерні облікові записи, блокуючи доступ до електронної пошти та інших повідомлень, кажуть люди. Агенти ФБР Прокуратура США Північного округу Каліфорнії розслідує пана Пауела принаймні з осені минулого року, повідомили троє людей, обізнаних у цій справі.

Офіцери розшукували пана За словами особи, знайомої з обшуком, і документів, які переглянула The New York Times, у будинку Пауелла в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі та вилучили електронні пристрої. Прокуратура не висунула пану Пауелу звинувачень у жодному злочині.

Брендон Фокс, адвокат пана Пауела, підтвердив, що він був об’єктом розслідування федеральної прокуратури в Північній Каліфорнія. Пан Фокс сказав, що розслідування зосереджено на звинуваченнях мистецької групи Verge Center for the Arts і «не має жодного відношення до роботи чи поведінки пана Пауелла в сфері криптовалют». Він також сказав, що пан Пауелл «не зробив нічого поганого».

Прес-секретар Kraken заявила, що розслідування щодо Verge не має жодного відношення до компанії, і у Kraken не було причин вважають, що прокурори розслідували будь-які інші потенційні питання.

ФБР. представник відмовився від коментарів. Представник прокуратури США Північного округу Каліфорнії відмовився підтвердити, чи ведеться розслідування.

Останніми місяцями федеральні слідчі розкрили кілька справ Кракена. . конкурентів. Минулого року Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптобіржі FTX, звинуватили в шахрайстві, а Coinbase і Binance, дві найбільші біржі, стикаються з державними позовами.

A 42-річний містер Пауелл, ключова фігура на початку крипто-біржі, зробив Kraken другою за величиною криптобіржею в США після Coinbase.

Його бізнес роками зазнавав юридичної перевірки. Протягом останніх кількох місяців прокурори розглядали звинувачення проти Kraken і містера Пауелл, які були висунуті в рамках позову про незаконне припинення діяльності, поданого проти компанії в 2019 році, повідомили двоє людей, знайомих з розслідуванням. У цьому позові колишній співробітник Kraken звинуватив компанію в отриманні доходу з рахунків, розташованих у країнах, які перебувають під санкціями США, і стверджував, що на банківських рахунках Kraken відсутні мільйони доларів на депозитах клієнтів.

Позов було врегульовано у 2021 році після того, як суддя відхилив позов працівника про те, що його звільнення було пов’язане з проблемою штрафу.

< p class="css-at9mc1 evys1bk0">Минулого року Kraken сплатив штраф у розмірі 360 000 доларів США врегулювати звинувачення Міністерства фінансів у тому, що воно порушило санкції, дозволивши користувачам в Ірані торгувати цифровими валютами. У лютому Kraken сплатив Комісії з цінних паперів і бірж штраф у розмірі 30 мільйонів доларів США за пропозицію інвестиційного продукту, який, на думку агентства, порушував законодавство про цінні папери.

Mr. Пауелл заснував Verge, мистецьку групу Сакраменто, у 2007 році. Минулого року група виключила його зі своєї ради директорів, посилаючись на його нездатність відвідувати засідання ради та порушення «керівних принципів» організації, згідно з судовими протоколами. Відкликання відбулося після того, як у Times була опублікована стаття, в якій докладно розповідалося про зусилля містера Пауелла...