Більшість злочинних криптовалют проходять лише через 5 бірж

Розгорнути Юджин Мімрін/Getty Images

Роками криптовалютна економіка була затьмарена продажами на чорному ринку, крадіжками, програмами-вимагачами та відмиванням грошей, незважаючи на дивний факт, що в цій економіці практично кожна транзакція реєструється в постійній, незмінній книзі обліку блокчейн. . Але нові дані свідчать про те, що багаторічний прогрес у відстеженні блокчейнів і боротьбі з цим незаконним злочинним світом може вплинути – якщо не на зменшення загального обсягу злочинності, то принаймні на зменшення кількості місць відмивання. , залишаючи криптовалюту чорною. на ринку з меншою кількістю можливостей заробити свої доходи, ніж було за останнє десятиліття.

У частині свого щорічного звіту про злочини, спрямовані на відмивання грошей, опублікованого сьогодні, компанія з відстеження криптовалют Chainalysis підкреслює подальшу консолідацію служб крипто-злочинців по всій країні протягом минулого року. У 2022 році було використано лише 915 таких сервісів, найменша кількість з 2012 року та остання ознака постійного зниження кількості цих сервісів з 2018 року. За даними Chainalysis, ще менша кількість бірж тепер дозволяє відмивати гроші. срібло. Обмін криптовалюти на реальні долари, євро та ієни: було виявлено, що лише п’ять криптовалютних бірж обробляють майже 68% усіх вилучень на чорному ринку.

Насправді Chainalysis побачив, що лише 542 адреси депозитів у криптовалюті отримали більше половини від загальної суми незаконних коштів у розмірі 6,3 мільярда доларів США, які вона відстежила через ці служби зняття коштів у 2022 році, і лише чотири адреси отримали 1,1 мільярда доларів із цих коштів. .

Це інтенсивне звуження так званих «шляхів виходу» для крипто-злочинів є результатом триваючих репресій уряду щодо відмивання крипто-грошей і ознакою подальших постійних правоохоронних заходів, каже Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis. «Шокує бачити, як деякі з цих депозитних адрес переміщують понад сто мільйонів доларів незаконних коштів і все ще працюють, хоча це надзвичайно прозоро і легко побачити за допомогою аналізу блокчейну», — говорить Грауер. «Тож це здається хорошою перешкодою, де ми можемо закритися, створити профіль і, певною мірою, викорінити цю діяльність».

Невідомо, чи зріс чи зменшився загальний обсяг криптозлочинності у 2022 році: за деякими показниками дані Chainalysis показали, що злочинне використання криптовалюти зросло минулого року, незважаючи на різке падіння обмінних курсів криптовалюти. Але ці цифри включають величезний сплеск незаконної торгівлі на санкційних криптовалютних біржах — що, можливо, пов’язано не стільки зі зростанням злочинності, скільки з тим, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) накладає все більше цих санкцій на основних гравців у криптопідпілля. . Наприклад, у квітні минулого року OFAC наклало санкції на російську біржу Garantex, яка, за її словами, відмила понад 100 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом, включаючи платежі за програми-вимагачі. Минулого року він наклав санкції на дві інші російські біржі, Chatex і Suex, які з тих пір припинили свою діяльність. А лише минулого тижня OFAC санкціонував іншу біржу, Bitzlato, а Міністерство юстиції висунуло звинувачення російському засновнику Анатолію Легкодимову та припинило його роботу.

«Ви не запускаєте атаку програм-вимагачів, якщо немає способу перетворити цей викуп на щось придатне», — каже Грауер. «Ми бачимо, що OFAC дійсно робить, і на чому ми справді звернули увагу, так це те, що шляхи виходу з відмивання грошей сприяють злочинності. І я вважаю, що репресії, які тривають, показали, що люди розуміють, що вони перебувають у точці, коли може бути значуще втручання».

Chainalysis відмовився назвати п'ять бірж, які, на її думку, спричинили більшість випадків відмивання грошей у криптовалюті. Це тому, що, за словами компанії, ці обміни...