США та Китай намагаються розбити Binance, заява SBF про хабар у розмірі 40 мільйонів доларів : Asia Express
Наш щотижневий огляд новин зі Східної Азії містить найважливіші події в галузі.
Секретні користувачі American Binance27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), Binance та її засновник Чанпен Чжао нібито навмисно обійшли федеральний закон і керували незаконною біржею цифрових активів. У 74-сторінковій скарзі CFTC стверджувала, що, незважаючи на публічну позицію біржі щодо заборони користувачів із США, внутрішні документи свідчать про те, що принаймні від 20% до 30% трафіку біржі надходить від клієнтів із США. Це дорівнює майже трьом мільйонам підозрюваних користувачів у США до середини 2020 року.
Криптобіржі повинні зареєструватися в CFTC або CFTC, перш ніж залучати клієнтів із США. Однак CFTC стверджує, що Binance проігнорувала це рішення, оскільки її керівники стверджували, що правила були «нерозумними» в контексті корпоративної структури Binance і що було «вигідніше» просто обійти їх.
Після появи звинувачень чиказька фірма кількісної торгівлі Radix Trading підтвердила, що є однією з трьох торгових компаній великого обсягу, зареєстрованих Binance та зазначених у скарзі CFTC. Офіційно Binance назвав позов CFTC «несподіваним і розчаровуючим».
Заснована в Китаї компанією CZ у 2017 році, Binance швидко стала найбільшою криптобіржею у світі завдяки недорогим механізмам торгівлі та широкому асортименту пропозицій продуктів. Однак біржа також опинилася під пильною увагою з боку регуляторів через нібито слабкі заходи «знай свого клієнта» та заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Серед багатьох статей CFTC вимагає відшкодування доходу, отриманого від комерційної діяльності користувачів із США, цивільні грошові штрафи та постійну судову заборону.
Починаючи від гарячих дипломатичних суперечок щодо прав людини й закінчуючи суперечками в Південно-Китайському морі, Сполучені Штати та Китай, дві великі супердержави, часто не знаходять спільної мови у повсякденному бізнесі. Однак, здається, вони нарешті знайшли організацію, гідну взаємної зневаги: Binance.
Приблизно в той же час CFTC оприлюднив своє розслідування щодо мільйонів імовірно нерозкритих користувачів у США на Binance, звіт CNBC від 23 березня, у якому стверджується, що співробітники або волонтери Binance ділилися технікою з користувачами материкового Китаю, щоб уникнути перевірки KYC біржі.
Спільні методи включають використання підроблених адрес проживання, VPN, некитайських афілійованих адрес електронної пошти для створення облікового запису, а потім пов’язування його з національним посвідченням особи Китаю.
Криптовалютні біржі заборонені в Китаї з 2017 року, їх веб-сайти заблоковані, а основні соціальні платформи забороняють пошук за ключовими словами, що містять «Binance».
Того ж тижня у статті Financial Times стверджувалося, що Binance має значні зв’язки з материковим Китаєм, незважаючи на переїзд у 2017 році. Говорячи з цього приводу, представник Binance сказав Cointelegraph, що Binance «не працює в Китаї, як і ми». технології, включаючи сервери або дані, розташовані в Китаї" і "ми рішуче відкидаємо твердження про протилежне".
Наш щотижневий огляд новин зі Східної Азії містить найважливіші події в галузі.
Секретні користувачі American Binance27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), Binance та її засновник Чанпен Чжао нібито навмисно обійшли федеральний закон і керували незаконною біржею цифрових активів. У 74-сторінковій скарзі CFTC стверджувала, що, незважаючи на публічну позицію біржі щодо заборони користувачів із США, внутрішні документи свідчать про те, що принаймні від 20% до 30% трафіку біржі надходить від клієнтів із США. Це дорівнює майже трьом мільйонам підозрюваних користувачів у США до середини 2020 року.
Криптобіржі повинні зареєструватися в CFTC або CFTC, перш ніж залучати клієнтів із США. Однак CFTC стверджує, що Binance проігнорувала це рішення, оскільки її керівники стверджували, що правила були «нерозумними» в контексті корпоративної структури Binance і що було «вигідніше» просто обійти їх.
Після появи звинувачень чиказька фірма кількісної торгівлі Radix Trading підтвердила, що є однією з трьох торгових компаній великого обсягу, зареєстрованих Binance та зазначених у скарзі CFTC. Офіційно Binance назвав позов CFTC «несподіваним і розчаровуючим».
Заснована в Китаї компанією CZ у 2017 році, Binance швидко стала найбільшою криптобіржею у світі завдяки недорогим механізмам торгівлі та широкому асортименту пропозицій продуктів. Однак біржа також опинилася під пильною увагою з боку регуляторів через нібито слабкі заходи «знай свого клієнта» та заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Серед багатьох статей CFTC вимагає відшкодування доходу, отриманого від комерційної діяльності користувачів із США, цивільні грошові штрафи та постійну судову заборону.
Починаючи від гарячих дипломатичних суперечок щодо прав людини й закінчуючи суперечками в Південно-Китайському морі, Сполучені Штати та Китай, дві великі супердержави, часто не знаходять спільної мови у повсякденному бізнесі. Однак, здається, вони нарешті знайшли організацію, гідну взаємної зневаги: Binance.
Приблизно в той же час CFTC оприлюднив своє розслідування щодо мільйонів імовірно нерозкритих користувачів у США на Binance, звіт CNBC від 23 березня, у якому стверджується, що співробітники або волонтери Binance ділилися технікою з користувачами материкового Китаю, щоб уникнути перевірки KYC біржі.
Спільні методи включають використання підроблених адрес проживання, VPN, некитайських афілійованих адрес електронної пошти для створення облікового запису, а потім пов’язування його з національним посвідченням особи Китаю.
Криптовалютні біржі заборонені в Китаї з 2017 року, їх веб-сайти заблоковані, а основні соціальні платформи забороняють пошук за ключовими словами, що містять «Binance».
Того ж тижня у статті Financial Times стверджувалося, що Binance має значні зв’язки з материковим Китаєм, незважаючи на переїзд у 2017 році. Говорячи з цього приводу, представник Binance сказав Cointelegraph, що Binance «не працює в Китаї, як і ми». технології, включаючи сервери або дані, розташовані в Китаї" і "ми рішуче відкидаємо твердження про протилежне".
What's Your Reaction?
