Juez ordena investigación para determinar si Celsius fue un esquema Ponzi
El juez federal que conoce el caso Celsius ha pedido una investigación para determinar si la empresa actuó como un esquema Ponzi.
Nuevo
El juez que maneja el caso de bancarrota de Celsius ordenó al examinador de Celsius y al comité oficial de acreedores que determinen quién dirigirá una investigación sobre si la compañía estaba operando como un esquema Ponzi.
>La orden en la audiencia del 1 de noviembre sigue a las alegaciones de los clientes de que Celsius usó los activos de nuevos usuarios para pagar devoluciones y facilitar retiros a usuarios existentes y, por lo tanto, cae dentro de la definición legal de un esquema Ponzi.
El juez había aprobado el nombramiento de un revisor independiente el 9 de septiembre para examinar aspectos del negocio de Celsius, luego de llamados a una mayor transparencia en sus operaciones, como sus procedimientos para pagar impuestos y por qué algunos clientes fueron transferidos a cuentas diferentes.
No es la primera vez que se acusa al prestamista en conflicto de operar como un esquema Ponzi, con el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) KeyFi alegando que Celsius estaba actuando como tal cuando demandó a Celsius el 7 de julio.
Celsius se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 13 de julio, citando una caída en las acciones de criptomonedas y malas decisiones de implementación de activos, y el caso ha estado pendiente en los tribunales desde entonces.
Durante la audiencia del 1 de noviembre, el juez federal Martin Glenn también le dijo a Celsius que debería incluir más detalles en su moción del 11 de octubre para pagar casi $3 millones a 62 empleados como parte de un plan de retención de empleados. (KERP), con Law360 citando al juez...
El juez federal que conoce el caso Celsius ha pedido una investigación para determinar si la empresa actuó como un esquema Ponzi.
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El juez que maneja el caso de bancarrota de Celsius ordenó al examinador de Celsius y al comité oficial de acreedores que determinen quién dirigirá una investigación sobre si la compañía estaba operando como un esquema Ponzi.
>La orden en la audiencia del 1 de noviembre sigue a las alegaciones de los clientes de que Celsius usó los activos de nuevos usuarios para pagar devoluciones y facilitar retiros a usuarios existentes y, por lo tanto, cae dentro de la definición legal de un esquema Ponzi.
El juez había aprobado el nombramiento de un revisor independiente el 9 de septiembre para examinar aspectos del negocio de Celsius, luego de llamados a una mayor transparencia en sus operaciones, como sus procedimientos para pagar impuestos y por qué algunos clientes fueron transferidos a cuentas diferentes.
No es la primera vez que se acusa al prestamista en conflicto de operar como un esquema Ponzi, con el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) KeyFi alegando que Celsius estaba actuando como tal cuando demandó a Celsius el 7 de julio.
Celsius se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 13 de julio, citando una caída en las acciones de criptomonedas y malas decisiones de implementación de activos, y el caso ha estado pendiente en los tribunales desde entonces.
Durante la audiencia del 1 de noviembre, el juez federal Martin Glenn también le dijo a Celsius que debería incluir más detalles en su moción del 11 de octubre para pagar casi $3 millones a 62 empleados como parte de un plan de retención de empleados. (KERP), con Law360 citando al juez...
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