El criptointercambio estadounidense Kraken llega a un acuerdo con el Departamento del Tesoro.

El intercambio de criptomonedas, que estaba siendo investigado por violar las sanciones de EE. UU., acordó pagar $360 000 para resolver las acusaciones.

Kraken, un intercambio de criptomonedas estadounidense, acordó el lunes pagar más de $360,000 al Departamento del Tesoro para resolver cargos de violaciones de sanciones relacionadas con transacciones en moneda virtual por parte de usuarios en Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dijo que Kraken, el segundo intercambio de criptomonedas más grande por volumen en los Estados Unidos, había llegado a un acuerdo para permitir casi USD 1,7 millones en transacciones a personas que parecían estar en Irán entre Octubre de 2015 y junio de 2019. Estados Unidos impuso sanciones a Irán en 1979, prohibiendo la exportación de bienes o servicios a personas o entidades de país.

En su declaración, la oficina dijo que la sanción monetaria civil máxima por violaciones podría ser de más de $270 millones, pero determinó que el acuerdo sería mucho menor porque Kraken había marcó las violaciones potenciales. Además, la compañía acordó gastar $ 100,000 adicionales en nuevos controles de cumplimiento.

"Kraken no se preocupó ni respetó sus obligaciones de cumplimiento de sanciones", se lee en el comunicado. . Agregó que la empresa tiene datos de usuarios que indican que "las transacciones parecen haberse realizado desde Irán".

En un comunicado, Marco Santori, director del Departamento Legal de Kraken, dijo que la compañía estaba "complacida de haber resuelto este problema".

"Antes incluso de entrar en esta resolución, Kraken había tomado una serie de medidas para fortalecer nuestras medidas de cumplimiento", dijo. . "Esto incluye fortalecer los sistemas de control, expandir nuestro equipo de cumplimiento y mejorar la capacitación y la responsabilidad".

El acuerdo llega en un momento tumultuoso para la industria de las criptomonedas. Este mes, uno de los rivales de Kraken, el intercambio FTX con sede en Bahamas, colapsó después de una corrida de depósitos, lo que llevó a la industria a una de las peores crisis de su historia. Otra importante compañía de criptomonedas, el prestamista BlockFi, se declaró en bancarrota el lunes, citando el impacto de la implosión de FTX.

Kraken, una empresa privada con una calificación de $11 mil millones que permite a los usuarios comprar, vender o mantener varias criptomonedas, ha estado sujeto a acciones regulatorias anteriores, incluida una multa de $ 1.25 millones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por ofrecer un servicio de comercio prohibido. Jesse Powell, cofundador y director ejecutivo de la compañía, anunció en septiembre que dejaría el cargo luego de disputas internas con empleados e investigaciones del gobierno.

En julio, The New York Times informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros había estado investigando a Kraken desde 2019. El mes anterior, Powell había hecho circular una hoja de cálculo en el sistema de mensajería Slack que parecía mostrar que Kraken había administrado cuentas en países sancionados como Irán. Dijo que los datos provenían de la información de residencia incluida en "cuentas verificadas".

El mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció su sanción más grave por la violación de sanciones por parte de un compañía de criptografía. , multando al intercambio de criptomonedas Bittrex con $ 24 millones por permitir que los clientes en Cuba, Irán, Sudán, Siria y Crimea ocupada por Rusia realicen transacciones en moneda virtual por un valor de más de $ 263 millones.