Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве

Кэролайн Эллисон, бывший управляющий директор Alameda Research, и Гэри Ван, основатель FTX, сотрудничают в федеральном уголовном деле против г-на Бэнкмана-Фрида.

Два бывших топ-менеджера криптоторговой империи Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по федеральным обвинениям в мошенничестве и сотрудничают в судебном преследовании опального крипто-предпринимателя, прокурора США Об этом сообщил Южный округ Нью-Йорка в среду вечером.

Это 28-летняя Кэролайн Эллисон, которая была директором-распорядителем криптовалютного хедж-фонда Alameda Research, и Гэри Ван, 29 лет. , основатель криптовалютной биржи FTX. Они были ключевыми помощниками в огромной бизнес-империи г-на Бэнкмана-Фрида, международной сети инвестиций и бизнеса, которая началась с основания Alameda и FTX.

Два федеральных регулирующих агентства , Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также выдвинули в среду гражданские обвинения в мошенничестве против г-жи Эллисон и г-на Вана, основываясь на жалобах на мошенничество, которые они подали против г-на Бэнкман-Фрида на прошлой неделе.

Признание вины и соглашения о сотрудничестве являются важным шагом вперед в федеральном судебном преследовании г-на Бэнкмана-Фрида, который содержится под стражей в Соединенных Штатах после того, как согласился на экстрадицию с Багамских островов для предания суду в Южный округ Нью-Йорка.

Сочетание уголовных обвинений и предъявленных бывшим высокопоставленным руководителям места М. Бэнкман-Фрид, 30 лет лет, в еще более опасной правовой ситуации. Федералы обвинили его в организации масштабного многолетнего мошенничества, кульминацией которого стало банкротство FTX в прошлом месяце после криптоэквивалента ограбления банка. Сейчас два его ближайших советника сотрудничают с правительством, пока он занимается этим делом.

Г-н. Ван и г-жа Эллисон были не просто близкими коллегами г-на Бэнкман-Фрида. Все трое жили вместе в роскошном пентхаусе на Багамах, где располагалась компания FTX, и у мистера Бэнкман-Фрида и мисс Эллисон время от времени были романтические отношения.

В обвинениях против г-на Бэнкмана-Фрида прокуратура и регулирующие органы обвинили его в хищении миллиардов денег клиентов для других целей, включая покупку недвижимости на Багамах, торговлю криптовалютами в Аламеде, пожертвования на кампании и инвестиции в другие криптокомпании. Прокуроры говорят, что он обманывал клиентов, инвесторов и кредиторов своей фирмы по торговле криптовалютами.

Обвинения, раскрытые в среду, показывают, что прокуроры и регулирующие органы считают, что г-н Бэнкман-Фрид был далеко не единственным, кто управлял его схему и работал с узким кругом коллег, которые следовали его указаниям и играли ключевую роль в осуществлении мошенничества. Второй. заявила, что г-жа Эллисон неправомерно использовала депозиты клиентов FTX для финансирования торговой деятельности Alameda, и что г-н Ван создал программное обеспечение для такого незаконного присвоения средств.

"Эллисон и Ван активно участвовали в схема обмана инвесторов FTX и участие в поведении, имеющем решающее значение для ее успеха», — говорится в заявлении SEC.

Крах FTX и судебный процесс г-на стал ударом по криптоиндустрии, которая в течение нескольких месяцев колебалась, поскольку цены на цифровые активы, такие как биткойн и эфир, резко упали, а ряд крупных корпораций объявили о банкротстве. Внезапный крах FTX встревожил клиентов других криптовалют платформы, которые изо всех сил стараются убедить инвесторов, что их деньги в безопасности.

Виновник...