Банківський регулятор ЄС поширює правила боротьби з відмиванням грошей на криптовалюти

Базується в ЄС крипто компаній є ЗАРАЗ тема має поради Оскільки THE банківська справа сторожова собака в Це є «боротьба проти фінансовий злочинність. »

Новини Приєднуйтесь ми на соціальні мережі

THE європейський союзу Антигроші Відбілювання (AML) І Антитерористичний Фінансування (FCT) настанови мати був розширений має європейський крипто компаній наступні А рішення Оскільки THE Регіони банківська справа сторожова собака.

THE європейський Банківська справа Авторитет (ABE) сказав на січня 16 що THE внесені зміни настанови мета має допомогти крипто активний обслуговування постачальники (CASP) ідентифікувати їх контакт ризик має фінансовий злочини через має їх "клієнти, деякі продукти, доставка ланцюги І географічний локації. »

THE настанови Також контур як крипто компаній повинен налаштувати їх фінансовий боротися зі злочинністю заходи, котрий міг би включати "THE використовувати з блокчейн аналітичний інструменти," THE сторожова собака додано. THE настанови буде застосувати Оскільки груд. 30.

THE ABE претензії THE останній поправки є "А важливо етап Раніше в THE ЄС боротьба проти фінансовий злочин" І "гармонізувати THE підхід" для крипто компаній через THE спілка має пом'якшити гроші відбілювання І терор фінансування.

ми мати розширений НАША Настанови на гроші відбілювання (ML) І терорист фінансування (TF) ризик фактори має #криптоактивний обслуговування постачальники (CASP).

мета: допомогти CASP ідентифікувати ці ризики за забезпечити А не вичерпний список з інший факториhttps://t.co/YCHJdOGvj2 pic.twitter.com/jTeDNIhX9f

— ЄС Банківська справа Авторитет - ABE (@EBA_News) січня 16, 2024 рік

THE оновлення настанови буде додати криптовалюта І крипто конкретної компанії ризики І поради має фінансовий компаній що гніздо криптовалюти Або служити крипто підприємств.