Як працює блокчейн-криміналістика та відстеження активів?
Судова експертиза блокчейну передбачає аналіз даних блокчейну для розслідування злочинної діяльності, як-от шахрайство, відмивання грошей і незаконні транзакції.
Проте методи, які використовуються в криміналістиці блокчейну, можуть відрізнятися залежно від конкретного застосування та типу даних, які оцінюються, оскільки це складна сфера, яка швидко розвивається. Проте, поєднуючи різноманітні стратегії та ресурси, слідчі можуть краще зрозуміти злочинну діяльність у блокчейні та допомогти боротися з фінансовими злочинами.
Ось деякі з основних методів, які використовуються в криміналістиці блокчейну.
Аналіз мережіТранзакції блокчейна відбуваються всередині мережі вузлів. Використовуючи інструменти аналізу мережі, можна вивчити цю мережу та виявити будь-які вузли, які можуть бути залучені до незаконної діяльності. Аналіз IP-адрес, інформації про геолокацію та інших мережевих даних можуть належати до цієї категорії.
машинне навчанняЗавдяки машинному навчанню можна досліджувати великі набори даних блокчейну та знаходити закономірності, які може бути важко помітити за допомогою звичайних методів. Аномалії, які можуть свідчити про незаконну діяльність, можна знайти шляхом групування адрес, розпізнавання дивних моделей транзакцій та іншої злочинної діяльності.
Графічний аналіз угодКожна транзакція в блокчейні пов’язана з однією або кількома попередніми транзакціями, утворюючи структуру, схожу на графік. Аналіз графіка транзакцій передбачає аналіз цієї структури для виявлення закономірностей і зв’язків між транзакціями, що може допомогти слідчим виявити незаконну діяльність.
Групування адресТранзакції блокчейну записуються за допомогою окремих криптографічних адрес, які називаються кластеризацією адрес. Кластеризація адрес — це метод пошуку адрес і пов’язаних транзакцій шляхом аналізу цих адрес. Це може допомогти слідчим знайти осіб і групи, причетні до злочинної діяльності.
Відновлення данихОскільки дані блокчейну є загальнодоступними, їх можна видобувати для отримання відповідної інформації за допомогою спеціальних інструментів. Дані транзакцій, адреси та інші метадані, які можна використовувати для визначення тенденцій і зв’язків між транзакціями, є прикладами відновлення даних.
Судова експертиза блокчейну передбачає аналіз даних блокчейну для розслідування злочинної діяльності, як-от шахрайство, відмивання грошей і незаконні транзакції.
Проте методи, які використовуються в криміналістиці блокчейну, можуть відрізнятися залежно від конкретного застосування та типу даних, які оцінюються, оскільки це складна сфера, яка швидко розвивається. Проте, поєднуючи різноманітні стратегії та ресурси, слідчі можуть краще зрозуміти злочинну діяльність у блокчейні та допомогти боротися з фінансовими злочинами.
Ось деякі з основних методів, які використовуються в криміналістиці блокчейну.
Аналіз мережіТранзакції блокчейна відбуваються всередині мережі вузлів. Використовуючи інструменти аналізу мережі, можна вивчити цю мережу та виявити будь-які вузли, які можуть бути залучені до незаконної діяльності. Аналіз IP-адрес, інформації про геолокацію та інших мережевих даних можуть належати до цієї категорії.
машинне навчанняЗавдяки машинному навчанню можна досліджувати великі набори даних блокчейну та знаходити закономірності, які може бути важко помітити за допомогою звичайних методів. Аномалії, які можуть свідчити про незаконну діяльність, можна знайти шляхом групування адрес, розпізнавання дивних моделей транзакцій та іншої злочинної діяльності.
Графічний аналіз угодКожна транзакція в блокчейні пов’язана з однією або кількома попередніми транзакціями, утворюючи структуру, схожу на графік. Аналіз графіка транзакцій передбачає аналіз цієї структури для виявлення закономірностей і зв’язків між транзакціями, що може допомогти слідчим виявити незаконну діяльність.
Групування адресТранзакції блокчейну записуються за допомогою окремих криптографічних адрес, які називаються кластеризацією адрес. Кластеризація адрес — це метод пошуку адрес і пов’язаних транзакцій шляхом аналізу цих адрес. Це може допомогти слідчим знайти осіб і групи, причетні до злочинної діяльності.
Відновлення данихОскільки дані блокчейну є загальнодоступними, їх можна видобувати для отримання відповідної інформації за допомогою спеціальних інструментів. Дані транзакцій, адреси та інші метадані, які можна використовувати для визначення тенденцій і зв’язків між транзакціями, є прикладами відновлення даних.
What's Your Reaction?
