Влада Індії заморозила додаткові криптофонди через звинувачення у відмиванні грошей

Управління правоохоронних органів Індії заморозило 46,4 мільйона доларів на рахунках філіалу Vauld в Індії, доки обмін не зможе врахувати доходи, отримані злочинним шляхом переведено за межі країни.

Управління правоохоронних органів Індії (ED) оголосило в п’ятницю, що заморозило фінансові рахунки бенгальської фірми з надання фінансових послуг Yellow Tune Technologies, деякі з яких належали криптобіржі Flipvolt, індійській філії сінгапурського Vauld. Цей крок пов’язаний із поточним розслідуванням відмивання грошей пов’язаними з Китаєм компаніями миттєвого кредитування. Це вже другий випадок за цей тиждень, коли агентство вживає крипто-заходів у зв’язку зі цією справою.

Фінансовий наглядовий орган оголосив, що заморожує банківські баланси Yellow Tune, баланси платіжних шлюзів і баланси обміну криптовалюти Flipvolt на загальну суму 3,7 мільярда рупій, або 46,4 мільйона доларів США, після того, як визначив, що компанія була фіктивною організацією, створеною двома громадянами Китаю. використовуючи псевдоніми. Згідно з газетними повідомленнями, ED витратив три дні на обшук приміщень, пов’язаних з Yellow Tunes.

Спеціалісти ED виявили 23 організації, які внесли кошти в гаманці Flipvolt Yellow Tune, які потім були переведені за межі країни. ED різко критикував Flipvolt поводження з коштами. Агентство повідомило:

«Нестрогі стандарти KYC [Знай свого клієнта], слабкий регулятивний контроль, щоб дозволити перекази на іноземні гаманці без запиту про причину/декларацію/KYC, нереєстрація транзакцій у блокчейнах для зменшення витрат тощо призвели до того, що Flipvolt є не в змозі порахувати відсутні криптоактиви. Він не докладав щирих зусиль, щоб відстежити ці криптоактиви."

Місто...