Криптошахраї використовують ідентифікатори чорного ринку, щоб уникнути виявлення: CertiK

Фірма безпеки блокчейну виявила нову тактику, яку використовують криптошахраї, оскільки індустрія продовжує вдосконалювати свої можливості виявлення загроз шахрайства.

Крипто-шахраї використовують «дешевий і простий» чорний ринок людей, які бажають розміщувати свої імена та обличчя в шахрайських схемах – і все це за низьку ціну в 8 доларів, як виявила захисна фірма CertiK blockchain.

Ці особи, описані CertiK як «професійні актори KYC», у деяких випадках добровільно стають перевіреним обличчям криптопроекту, завойовуючи довіру криптоспільноти перед «інсайдерським зломом або шахрайством з виходом».< /p>

Інші способи використання цих учасників KYC включають використання їхньої особи для відкриття банківських або обмінних рахунків на ім’я зловмисників.

Згідно з публікацією в блозі від 17 листопада, аналітики CertiK змогли знайти понад 20 підпільних ринків, розміщених у Telegram, Discord, мобільних додатках і на веб-сайтах концертів, щоб наймати акторів KYC всього за 8 доларів для простих «концертів», як-от проходження. вимоги KYC «для відкриття банківського рахунку або рахунку обміну в країні, що розвивається».

У дорожчих роботах актор KYC розміщує своє обличчя та ім’я на шахрайському проекті. CertiK зазначає, що більшість акторів, очевидно, піддаються експлуатації, оскільки вони живуть у країнах, що розвиваються, «з концентрацією вище середнього в Південно-Східній Азії», і їм платять близько 20 або 30 доларів США за роль.

Тим часом, складніші вимоги або процеси перевірки можуть принести навіть вищу ціну, особливо якщо учасники KYC проживають у країнах, які вважаються низькими ризиками відмивання грошей.

Деяким ролям платили до 500 доларів США на тиждень, якщо актор мав виконувати роль генерального директора шкідливого проекту, але ринок акторів KYC був «маргінальним» порівняно з ринком банківських рахунків і криптовалютних бірж, які вже пройшли KYC згідно з даними CertiK.

Конверсії криптовалюти у фіатну або навпаки також вказувалися як значний відсоток угод на цих ринках. CertiK підрахував, що понад 500 000 учасників на ринках розміром від 4000 до 300 000 були покупцями та продавцями на цих чорних ринках. . ринки.

Пов’язані:...