Diligere та Equity-Invest — нові компанії з Великобританії Con Man

Джон Кліфтон Девіс, шахрай, визнаний винним у шахрайстві десятків технологічних стартапів на понад 30 мільйонів доларів через фіктивні інвестиційні плани, має нову пару шахрайських компаній, які зайняті втіленням мрій стартапів: фальшиву інвестиційну компанію під назвою Equity-Invest [.]ch і Diligere[.]co.uk, шахрайська компанія з належної перевірки, яку Equity-Invest наполягає на використанні всіма інвестиційними партнерами.

Уродженець Сполученого Королівства, містер Девіс утік від правосуддя, перш ніж його визнали винним у кількох пунктах звинувачення в шахрайстві в 2015 році. До винесення вироку Девіс відсидів 16 місяців у в’язниці, перш ніж зняти підозру у вбивстві своєї третьої дружини під час їхнього медового місяця в Індії.

Шахрай Джон Бернард (ліворуч) у останній дзвінок у Zoom і фотографія Джона Кліфтона Девіса з 2015 року.

Джон Кліфтон Девіс був засуджений у 2015 році за шахрайство компаній у Великобританії, які мали фінансові труднощі та хотіли реструктуризувати свій борг. Близько шести років Девіс керував низкою фірм, які стверджували, що пропонують послуги у справах про банкрутство. Натомість він просто викачав ті невеликі гроші, що залишилися з цих підприємств, витрачаючи вкрадені кошти на шикарні автомобілі, домашні меблі, відпустку та шикарні годинники.

У серії з трьох частин, опублікованій у 2020 році, KrebsOnSecurity показало, як Девіс, якого розшукувала влада Великої Британії, втік з країни, взяв прізвище Бернард, одружився вдруге та переїхав до свого рідного міста. Нова (і четверта) дружина в Україні.

Після втечі від правосуддя у Великій Британії Дейвіс відновив себе як приватний офіс Джона Бернарда, видаючи себе за швейцарського інвестора-мільярдера, який заробив свій стан на бумі дот-комів 20 років тому, і шукає можливості для інвестицій у приватний капітал. .

У кожному конкретному випадку Бернард пообіцяв інвестувати мільйони у високотехнологічні стартапи, щоб наполягати на тому, щоб компанії сплачували десятки тисяч доларів за належну обачність. Однак компанія з проведення комплексної перевірки, на якій він наполягав, — інша швейцарська компанія під назвою The Inside Knowledge — також таємно належала Бернарду, який незмінно відмовлявся від угоди після отримання грошей за проведення належної перевірки. /p>

Бернард знайшов постійний потік нових брендів, пропонуючи надзвичайно щедрі гонорари за дослідження інвестиційним брокерам, які могли познайомити його з компаніями, які шукали грошових вливань. Inside Knowledge і The Private Office закрили свою роботу невдовзі після того, як були представлені тут у 2020 році.

У квітні 2023 року KrebsOnSecurity писав про Codes2You, нещодавнє підприємство Дейвіса, яке стверджує, що є британською «компанією з розробки програмного забезпечення повного циклу». На веб-сайті компанії більше немає списку відомих партнерів Девіса, але на сайті все ще містяться посилання на програмне забезпечення та хмарні служби, пов’язані з цими партнерами, зокрема MySolve, «багатофункціональну платформу для практикуючих лікарів». «Неплатоспроможність».

Раніше цього місяця KrebsOnSecurity дізнався про інвестиційного брокера, який виявив, що його клієнт заплатив понад 50 000 доларів США за належну перевірку, пов’язану з передбачуваною багатомільйонною інвестиційною пропозицією від швейцарської компанії під назвою Equity-Invest[.]ch.

Інвестиційний брокер, який говорив за умови, що ні він, ні його клієнт не будуть називатися, сказав, що Equity-Invest почав охолонути після того, як його клієнт знизив комісію за належну перевірку.

«Справа почали йти не так, коли інвестор нібито забронював поїздку до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з командою, але скасував поїздку в останню хвилину, оскільки «його вагітна дружина потрапила в автокатастрофу», — пояснив брокер. «Після цього він замовк у...