Міністерство фінансів OFAC розслідує Kraken за порушення санкцій США: звіт

Понад 1500 користувачів, які проживають в Ірані, як повідомляється, мали облікові записи в Kraken у червні, тоді як 149 користувачів у Сирії та 83 на Кубі також отримали доступ до криптообмін.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів (OFAC) розслідує криптобіржу Kraken за те, що вона нібито дозволяла користувачам в Ірані та інших країнах купувати та продавати криптовалюти, що є потенційним порушенням санкцій США.< /p>

Згідно зі звітом New York Times у вівторок, OFAC розслідує ймовірні порушення санкцій Kraken з 2019 року та може оштрафувати біржу. Сполучені Штати запровадили санкції проти Ірану, які забороняють експорт товарів і послуг компаніям і окремим особам у країні з 1979 року. Однак видання повідомило, що побачило внутрішні повідомлення від 2019 року, які передбачають, що генеральний директор Kraken Джессі Пауелл подумає про порушення закону, хоча ні. мабуть, маючи на увазі штрафні санкції - якщо переваги переважають потенційні штрафні санкції.

Kraken, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, перебуває під розслідуванням Міністерства фінансів США щодо можливого порушення санкцій шляхом дозволу облікових записів в Ірані та інші країни, щоб купувати та продавати криптовалюту. Останнє з @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g

Повідомляється, що розслідування OFAC почалося того ж року, коли колишній співробітник Kraken Натан Пітер Раньон подав позов проти...